SHOPER SA (8/2026) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje biece i okresowe

Zarząd Shoper S.A. działając na podstawie art. 395, 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 i 2 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie ze Statutem Spółki, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 maja 2026 roku, które odbędzie się o godzinie 10:00, w Poznaniu (na podstawie §8 ust 2 statutu Spółki) przy ulicy Wierzbięcice 1B, 8 piętro (kompleks biurowy Nowy Rynek Poznań, Budynek D).

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał i dokumentów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Załącznik nr 2 - Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z oceny Rady Nadzorczej SHOPER S.A. wraz z uzasadnieniem

Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025

Załącznik nr 5 - Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025

Załącznik nr 6 - Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025

Załącznik nr 7 - Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 8 - Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 20 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2025 r. poz. 755)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

The

Management Board of Shoper S.A., acting pursuant to Articles 395 and 399

§ 1 in conjunction with Article 402(1) § 1 and 2 and Article 402(2) of

the Commercial Companies Code and in accordance with the Company's

Articles of Association, hereby announces the convening of the Ordinary

General Meeting for 18 May 2026, to be held at 10:00 a.m. in Poznań

(pursuant to § 8 section 2 of the Company's Articles of Association), at

Wierzbięcice 1B, 8th floor (Nowy Rynek Poznań office complex, Building

D).

The

full text of the announcement on convening the Ordinary General Meeting,

as well as the draft resolutions and documents, is attached to this

report.

Appendices:

Appendix

No. 1 - Announcement on convening the Ordinary General Meeting of

Shareholders

Appendix

No. 2 - Draft resolutions for the General Meeting of Shareholders

Appendix

No. 3 - Supervisory Board assessment report of SHOPER S.A. together with

justification

Appendix

No. 4 - Supervisory Board activity report for 2025

Appendix

No. 5 - Remuneration Report on Members of the Management Board and the

Supervisory Board for 2025

Appendix

No. 6 - Auditor's assessment concerning the Remuneration Report on

Members of the Management Board and the Supervisory Board for 2025

Appendix

No. 7 - Information on personal data processing

Appendix

No. 8 - Information on the total number of shares in the Company and the

number of votes attached to those shares as of the date of the

announcement

Detailed

legal basis:

§

20 section 1 items 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Finance

dated 6 June 2025 on current and periodic information disclosed by

issuers of securities and on conditions for recognizing as equivalent

information required under the laws of a non-member state (Journal of

Laws of 2025, item 755).

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1