SYGNITY SA (58/2017) Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 31 lipca 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie wniosku akcjonariusza dotyczącego umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 31 lipca 2017 roku ("NWZ"), Sygnity S.A. (dalej jako: "Sygnity", "Spółka") informuje, że Zarząd Spółki, wobec spełnienia przez akcjonariusza wymogów z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowił uwzględnić żądanie akcjonariusza zgłoszone w ramach ww. wniosku i zmienić pierwotny, planowany porządek obrad NWZ.

Zmiana polega na umieszczeniu w porządku obrad NWZ następujących spraw:

1) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z zachowaniem prawa poboru na dzień 31 lipca 2017 r.;

2) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru.

Wskazane wyżej sprawy zostały umieszczone w porządku obrad NWZ jako odpowiednio punkty 6) i 7), natomiast dotychczasowe punkty porządku obrad o numerach od 6) do 11), zostały oznaczone kolejnymi numerami tj. od 8) do 13).

W ocenie akcjonariusza zgłaszającego ww. wniosek, podjęcie jednej z uchwał o treści przedstawionej w załączeniu do żądania, w ramach punktów porządku obrad wskazanych powyżej, jest konieczne z uwagi na aktualną sytuację finansową Sygnity, uzasadniającą potrzebę pilnego dokapitalizowania Sygnity, która może być poprawiona poprzez emisję lub sprzedaż aktywów. Dodatkowo, w ocenie tego akcjonariusza podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru będzie konieczne tylko w sytuacji, gdyby NWZ nie podjęło uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z zachowaniem prawa poboru.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza następujący, zmieniony porządek obrad NWZ:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.

6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z zachowaniem prawa poboru na dzień 31 lipca 2017 r.

7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru.

8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Zdunka - delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu - na czas wykonywania tych czynności.

11) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Wierzbickiego - delegowanego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu - na czas wykonywania tych czynności.

12) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Sygnity przekazuje projekty uchwał NWZ zgłoszone przez akcjonariusza, o których Spółka informowała również w raporcie bieżącym nr 55/2017 oraz opublikowane uprzednio projekty wszystkich uchwał NWZ uwzględniające ww. wniosek akcjonariusza. Dodatkowo, Zarząd Sygnity wskazuje, że zaproponowane przez akcjonariusza uchwały zawierają propozycję dokonania zmian w Statucie, wobec czego Spółka przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu również zaktualizowane zestawienie proponowanych zmian do Statutu Sygnity. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że ostateczna treść uchwał w zakresie spraw zgłoszonych przez akcjonariusza, uwzględniająca obowiązujące regulacje prawne będzie przedmiotem decyzji NWZ.

Spółka przypomina, że informacje dotyczące NWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu, a także zaktualizowane formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.sygnity.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz