TRITON DEVELOPMENT SA (4/2026) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 18.06.2026 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje biece i okresowe

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06.06.2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 18.06.2026 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., postanawia na przewodniczącego zgromadzenia wybrać Wojciecha Opalskiego.

W głosowaniu jawnym brało udział 8.837.521 (osiem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) głosów, za uchwałą oddano 8.837.521 (osiem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano. Głosy oddane w głosowaniu odpowiadają 4.512.733 (cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy) akcjom, stanowiącym 70,90% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2025

W głosowaniu jawnym brało udział 8.837.521 (osiem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) głosów, za uchwałą oddano 8.837.521 (osiem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano. Głosy oddane w głosowaniu odpowiadają 4.512.733 (cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy) akcjom, stanowiącym 70,90% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - KPW Audyt sp. z o.o., zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2025, w skład którego wchodzą:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 88.733 tys. zł;

- rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 132 tys. zł;

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 132 tys. zł;

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 247 tys. zł;

- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

W głosowaniu jawnym brało udział 8.837.521 (osiem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) głosów, za uchwałą oddano 8.837.521 (osiem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano. Głosy oddane w głosowaniu odpowiadają 4.512.733 (cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy) akcjom, stanowiącym 70,90% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. postanawia przeznaczyć zysk za rok 2025 w wysokości 132.396,21 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć 21/100) na kapitał zapasowy.

W głosowaniu jawnym brało udział 8.837.521 (osiem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) głosów, za uchwałą oddano 8.837.521 (osiem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano. Głosy oddane w głosowaniu odpowiadają 4.512.733 (cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy) akcjom, stanowiącym 70,90% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz opinii biegłego rewidenta KPW Audyt sp. z o.o., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2025, w skład którego wchodzą:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 125.977 tys. zł;

- rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.852 tys. zł;

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.846 tys. zł;

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.561 tys. zł;

- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

W głosowaniu jawnym brało udział 8.837.521 (osiem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) głosów, za uchwałą oddano 8.837.521 (osiem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano. Głosy oddane w głosowaniu odpowiadają 4.512.733 (cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy) akcjom, stanowiącym 70,90% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2025.

W głosowaniu tajnym brało udział 8.025.031 (osiem milionów dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści jeden) głosów, za uchwałą oddano 8.025.031 (osiem milionów dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści jeden) głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano. Głosy oddane w głosowaniu odpowiadają 4.350.235 (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści pięć) akcjom, stanowiącym 68,35% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2025.

W głosowaniu tajnym brało udział 7.377.746 (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści sześć) głosów, za uchwałą oddano 7.377.746 (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści sześć) głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano. Głosy oddane w głosowaniu odpowiadają 3.877.934 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) akcjom, stanowiącym 60,93% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2025.

W głosowaniu tajnym brało udział 8.041.843 (osiem milionów czterdzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy, za uchwałą oddano 8.041.843 (osiem milionów czterdzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano. Głosy oddane w głosowaniu odpowiadają 3.717.055 (trzy miliony siedemset siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcjom, stanowiącym 58,40% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2025.

W głosowaniu tajnym brało udział 8.837.521 (osiem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) głosów, za uchwałą oddano 8.837.521 (osiem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano. Głosy oddane w głosowaniu odpowiadają 4.512.733 (cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy) akcjom, stanowiącym 70,90% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Cezaremu Banasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

W głosowaniu tajnym brało udział 8.837.521 (osiem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) głosów, za uchwałą oddano 8.837.521 (osiem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano. Głosy oddane w głosowaniu odpowiadają 4.512.733 (cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy) akcjom, stanowiącym 70,90% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Hubertowi Rozpędek absolutorium z wykonania obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2025.

W głosowaniu tajnym brało udział 8.837.521 (osiem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) głosów, za uchwałą oddano 8.837.521 (osiem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano. Głosy oddane w głosowaniu odpowiadają 4.512.733 (cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy) akcjom, stanowiącym 70,90% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Marcinowi Asłanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

W głosowaniu tajnym brało udział 8.837.521 (osiem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) głosów, za uchwałą oddano 8.837.521 (osiem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano. Głosy oddane w głosowaniu odpowiadają 4.512.733 (cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy) akcjom, stanowiącym 70,90% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 15 pkt 3) Regulaminu Walnych Zgromadzeń Triton Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki Triton Development S.A. (tj. z dn. 24 kwietnia 2019 r., dalej: "Statut"):

§ 1.

Dodanie po obecnym § 18 Statutu nowego § 18A o brzmieniu:

"Obowiązek udzielenia Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 3801 § 1 i 2 KSH, Zarząd wykonuje w formie ustnej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej następującym po dniu powstania obowiązku informacyjnego."

§ 2.

Nadanie obecnemu § 20 Statutu o treści:

"Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem. Rada Nadzorcza ustala szczegółowy zakres obowiązków członków Zarządu oraz sprawuje kontrolę nad całością działalności Spółki, stosownie do tego przegląda wszystkie księgi, pisma i dokumenty majątkowe i sprawdza je. Ponadto Rada Nadzorcza może wymagać od Zarządu sprawozdań dotyczących wszelkiej działalności Spółki i jej prawnych i handlowych stosunków z przedsiębiorstwami i osobami, z którymi otrzymuje kontakty, jak również o działalności handlowej tych przedsiębiorstw i osób. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań lub przeglądów sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej."

nowego, następującego brzmienia:

"1. Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem. Rada Nadzorcza ustala szczegółowy zakres obowiązków członków Zarządu oraz sprawuje kontrolę nad całością działalności Spółki, stosownie do tego przegląda wszystkie księgi, pisma i dokumenty majątkowe i sprawdza je.

2. Rada Nadzorcza może wymagać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na umowę o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze, sprawozdań dotyczących wszelkiej działalności Spółki, jej majątku i jej prawnych i handlowych stosunków z przedsiębiorstwami i osobami, z którymi utrzymuje kontakty, jak również o działalności handlowej tych przedsiębiorstw i osób.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 winny być przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.

4. Informacje, o których mowa w ust. 2, mogą być Radzie Nadzorczej przekazywane ustnie, chyba że w żądaniu sformułowano wymóg udzielenia informacji na piśmie.

5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań lub przeglądów sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej."

§ 3.

Nadanie obecnemu § 22 ust. 1 Statutu o treści:

"Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku."

nowego, następującego brzmienia:

"Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego."

§ 4.

Uchylenie obecnego § 22 ust. 3 Statutu o treści:

"3. Do zawiadomienia o posiedzeniu należy załączyć porządek obrad i propozycje uchwał."

§ 5.

Na zasadzie § 25 Statutu, tekst jednolity Statutu sporządzony zostanie przez Radę Nadzorczą.

§ 6.

Niniejsza uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 8.837.521 (osiem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) głosów, za uchwałą oddano 8.837.521 (osiem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano. Głosy oddane w głosowaniu odpowiadają 4.512.733 (cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy) akcjom, stanowiącym 70,90% kapitału zakładowego Spółki.

https://espiebi.pap.pl

[English version below]

https://espiebi.pap.pl