Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Instytucje finansowe takie jak np. banki są ustawowo zobowiązane do podejmowania działań uniemożliwiających pranie pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności, wykrywania takich przypadków i zgłaszania do odpowiednich organów. Obowiązki w tym zakresie reguluje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Jakie działania stosują banki, by zapobiegać przestępstwom finansowym? Naszego gościa, Daniela Mazurka, eksperta ds. Compliance w ING Hubs Poland zapytamy o rolę krajowych i globalnych zespołów, których zadaniem jest zapewnianie zgodności działalności organizacji z normami, zaleceniami i funkcjonującym prawem.
Zapraszamy do udziału online w rozmowie: https://bit.ly/3UtkzEd
Osoby zarejestrowane będą mogły zadawać pytania naszemu ekspertowi (sesja Q&A).
Spotkanie można oglądać w serwisach: https://pap-mediaroom.pl, https://biznes.pap.pl, https://debata.infostrefa.tv
Partnerem merytorycznym cyklu eksperckich rozmów PAP jest ING Hubs Poland.
Źródło informacji: PAP MediaRoom
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji | 05.12.2022, 14:37 |
Źródło informacji | PAP MediaRoom |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Pozostałe z kategorii
-
Image
Grupa American Heart of Poland nawiązuje strategiczną współpracę z CVC Credit w celu przyspieszenia modernizacji szpitali publicznych oraz podniesienia jakości opieki zdrowotnej w ramach NFZ
Grupa American Heart of Poland będąca częścią Gruppo San Donato, z przyjemnością ogłasza nawiązanie strategicznej współpracy z CVC Credit. Udzielone wsparcie finansowe AHP przeznaczy na modernizację publicznych szpitali w całym kraju oraz dalsze sfinansowanie przejęcia Scanmed, podnosząc jakość opieki nad pacjentami finansowanymi ze środków publicznych do światowych standardów i poprawiając dostępność wysokiej jakości usług medycznych dla lokalnych społeczności.- 24.04.2025, 10:47
- Kategoria: Zdrowie i styl życia
- Źródło: American Heart of Poland
-
Image
EKG 2025: dostęp do surowców krytycznych stał się esencją współczesnej polityki PAP
Spór o Grenlandię, konflikt w Ukrainie, amerykańsko-chińska wojna celna: wszystkie te wydarzenia stanowią kolejne epizody w trwającym już globalnym wyścigu o dostęp do surowców rzadkich. Zdaniem uczestników panelu eksperckiego zorganizowanego podczas 17. Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Polska stoi u progu tzw. kryzysu surowcowego.- 24.04.2025, 10:24
- Kategoria: Biznes i finanse
- Źródło: PAP MediaRoom
-
Image
ORLEN na EKG 2025: zabiegamy o korektę niektórych dyrektyw UE PAP
„Naszą propozycją deregulacji jest przesunięcie wejścia w życie niektórych unijnych przepisów, na przykład dyrektywy ETS II” - powiedział Witold Literacki, wiceprezes zarządu ds. korporacyjnych ORLEN podczas XVII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.- 24.04.2025, 10:07
- Kategoria: Biznes i finanse
- Źródło: PAP MediaRoom
Newsletter
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ