Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Instytucje finansowe takie jak np. banki są ustawowo zobowiązane do podejmowania działań uniemożliwiających pranie pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności, wykrywania takich przypadków i zgłaszania do odpowiednich organów. Obowiązki w tym zakresie reguluje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Jakie działania stosują banki, by zapobiegać przestępstwom finansowym? Naszego gościa, Daniela Mazurka, eksperta ds. Compliance w ING Hubs Poland zapytaliśmy o rolę krajowych i globalnych zespołów, których zadaniem jest zapewnianie zgodności działalności organizacji z normami, zaleceniami i funkcjonującym prawem.
Źródło informacji: PAP MediaRoom
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
POBIERZ WIDEO
Wideo do bezpłatnego wykorzystania w całości (bez prawa do edycji lub wykorzystania fragmentów)
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji | 08.12.2022, 09:33 |
Źródło informacji | PAP MediaRoom |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘPozostałe z kategorii
-
Image
Lider komunikacji biznesowej Woodpecker.co zadebiutował na Głównym Rynku GPW PAP
W piątek 19 kwietnia na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutował Woodpecker.co SA — innowacyjna firma z Wrocławia, której usługi rewolucjonizują komunikację biznesową. To czwarty debiut na głównym parkiecie GPW w tym roku.- 19.04.2024, 15:20
- Kategoria: Biznes i finanse
- Źródło: PAP MediaRoom
-
Pierwszy polski fundusz inwestujący w światowe REITy zadebiutuje na Głównym Rynku GPW PAP
Mount Globalny Rynku Nieruchomości FIZ - to nazywa polskiego funduszu aktywnie inwestującego w akcje światowych REIT-ów, który w poniedziałek 22 kwietnia stanie się 412. podmiotem notowanym na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.- 19.04.2024, 15:17
- Kategoria: Biznes i finanse
- Źródło: PAP MediaRoom
-
Shanghai Electric rozpala Światowy Szczyt Energetyki Przyszłości 2024 w Abu Zabi swoimi zeroemisyjnymi technologiami
- 19.04.2024, 15:11
- Kategoria: Biznes i finanse
- Źródło: PR Newswire