ZE PAK SA (6/2025) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZE PAK SA ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 statutu Spółki zwołuje na dzień 12 czerwca 2025 roku na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Pańskiej 77/79, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A.

w 2024 roku.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2024.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2024.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w 2024 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2024 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2024.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2024 roku,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2024,

c) podział zysku netto ZE PAK S.A. za rok 2024,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2024,

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r.,

f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków

w 2024 r.,

g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu

i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2024.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w latach 2024-2025.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nowej, IX kadencji.

13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nowej, IX kadencji.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nowej, IX kadencji.

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402 2 KSH,

- projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad,

- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku,

- Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK SA za rok 2024.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka publikuje na stronie internetowej Spółki na podstronie dedykowanej Relacjom Inwestorskim, w zakładce Walne Zgromadzenia - https://ri.zepak.com.pl/pl/walne-zgromadzenia.html?y=2025

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1