ZREMB-CHOJNICE SA (22/2025) Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 lipca 2025 r. zmian treści Statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwały nr 25 oraz uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2025 r.

Zarejestrowana przez Sąd zmiana Statutu Spółki polegała na zmianie:

1) treści paragrafu 6 Statutu Spółki. Zmiana jest konsekwencją obowiązywania od dnia 1 stycznia 2025 r. nowej klasyfikacji PKD 2025 (która zastąpiła PKD 2007) oraz polegała na dodaniu nowych przedmiotów działalności spółki, tj:

1. PKD 35.16.Z - Magazynowanie Energii elektrycznej

2. PKD 55.20.Z.- Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

3. PKD 56.21. Z - Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny)

4. PKD 56.22.Z - Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa

5. PKD 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

Aktualne brzmienie paragrafu 6 Statutu:

"§ 6

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:

1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części - PKD 25.11.Z,

2. Produkcja drzwi i okien z metalu- PKD 25.12.Z,

3. Produkcja grzejników centralnego ogrzewania, wytwornic pary i kotłów - PKD 25.21.Z,

4. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych PKD 25.22.Z,

5. Produkcja broni i amunicji - PKD 25.30.Z,

6. Nakładanie powłok na metale -PKD 25.51.Z,

7. Obróbka cieplna metali -PKD 25.52.Z,

8. Obróbka mechaniczna elementów metalowych - PKD 25.53.Z,

9. Produkcja narzędzi - PKD 25.63.Z,

10. Produkcja zamków i zawiasów - PKD 25.62.Z,

11. Produkcja pojemników metalowych PKD 25.91.Z,

12. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn - PKD 25.93.Z,

13. Produkcja złączy i śrub- PKD 25.94.Z,

14. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów PKD-27.11.Z,

15. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektryczne - PKD 27.12.Z,

16. Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów Napędowych - PKD 28.15.Z,

17. Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu - PKD 28.41.Z,

18. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych - PKD 28.42.Z,

19. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa - PKD 28.92.Z,

20. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; produkcja przyczep i naczep - PKD 29.20.Z,

21. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - PKD 33.11.Z,

22. Naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z,

23. Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi - PKD 33.15. Z,

24. Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych -PKD 33.18.Z,

25. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia- PKD 33.20.Z,

26. Energetyka wiatrowa -PKD 35.12.A,

27. Energetyka słoneczna -PKD35.12.B,

28. Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych- PKD 35.12.F,

29. Przesyłanie energii elektrycznej- PKD 35.13.Z,

30. Dystrybucja energii elektrycznej- PKD 35.14.Z,

31. Handel energią elektryczną - PKD 35.15.Z,

32. Magazyny Energii elektrycznej -PKD 35.16.Z,

33. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych- PKD 35.30.Z,

34. Zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z,

35. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - PKD 43.41.Z,

36. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej Niesklasyfikowane - PKD 43.99.Z,

37. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, - PKD 46.1,

38. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych PKD 46.12.Z,

39. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów Budowlanych - PKD 46.13.Z, 40. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów - PKD 46.14.Z,

41. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowy - PKD 46.15.Z,

42. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych - PKD 46.16.Z,

43. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD 46.17.Z,

44. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów - PKD 46.18.Z,

45. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną - PKD 46.19.Z,

46. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali - PKD 46.82.Z,

47. Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z,

48. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania PKD 55.20.Z,

49. Pozostałe zakwaterowanie PKD 55.90.Z,

50. Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny) PKD 56.21.Z,

51. Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa - PKD 56.22.Z,

52. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.11.Z,

53. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z,

54. Działalność rachunkowo-księgowa - PKD 69.20.A,

55. Doradztwo podatkowe -PKD 69.20.B,

56. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania- PKD 70.20.Z,

57. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli -PKD 77.11.Z,

58. Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych 77.12.Z,

59. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 77.21.Z,

60. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych PKD 77.32.Z,

61. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane- PKD 77.39.Z,

62. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą - PKD 82.10.Z,

63. Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 82.99.B,

64. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjny - PKD 85.51.Z,

65. Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych - PKD 85.59.B,

66. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.D,

67. Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 85.69.Z."

2) treści paragrafu 8 Statutu Spółki polegająca na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego oraz pozbawienia prawa poboru akcjonariuszy w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.

Aktualne brzmienie paragrafu 8 Statutu:

"§ 8

"Zarząd jest uprawniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż [2.000.000,00 (dwa miliony)] złotych poprzez emisję nie więcej niż [4.000.000 (cztery miliony)] akcji zwykłych na okaziciela ("Kapitał Docelowy") na poniższych zasadach:

Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego zostało udzielone na okres do dnia [16 czerwca 2028] roku.

a) W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.

b) Akcje emitowane w ramach kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

c) Cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w granicach określonych w niniejszym upoważnieniu.

d) Cena emisyjna jednej akcji nie będzie niższa od wartości księgowej jednej akcji Spółki określonej w ostatnim opublikowanym przez Spółkę i zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki.

e) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.

f) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego na mocy niniejszego postanowienia Statutu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,

g) O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

1) Zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

2) Podejmowanie uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

3) Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1