Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Skala przestępstw finansowych wzrasta. Oszuści wykorzystują nowe technologie w obszarze płatności elektronicznych, np. świat kryptowalut czy fintechów. To instrumenty cieszące się dużą popularnością wśród grup przestępczych.
Skoro przestępcy tak dobrze poruszają się w świecie technologii, to w jaki sposób można skutecznie z nimi walczyć? Jak działać prewencyjnie i jakie stosować zasady, aby wyłapywać nielegalne procedery na początkowych etapach ich realizacji?
Naszych gości zapytaliśmy także o znaczenie przeciwdziałania praniu pieniędzy w trakcie globalnych kryzysów takich jak np. pandemia czy wojna oraz o zobowiązania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).
Partnerem merytorycznym debaty jest ING Hubs Poland.
Uczestnicy:
-
Karol Wojtczak
Dyrektor Pionu Monitoringu Transakcji, ING Hubs PolandImage -
Krzysztof Spychała
Partner w Financial Crime EY PolskaImage -
Patryk Dobrzycki
Zastępca dyrektora Departamentu Informacji Finansowej, Ministerstwo FinansówImage -
Karol Drąg
Naczelnik Wydziału Analiz Strategicznych, Ministerstwo FinansówImage
Partner merytoryczny
-
Image