#KonferencjaPrzestępczośćFinansowa

Image

Technologia jest najskuteczniejsza w zwalczaniu prania pieniędzy PAP

„Najważniejsza w zwalczaniu prania pieniędzy jest edukacja wszystkich uczestników rynku finansowego, a przeciwdziałanie nadużyciom finansowym należy rozpocząć już w momencie projektowania usług czy produktów finansowych:” – ocenił Karol Wojtczak, dyrektor Pionu Monitoringu Transakcji, ING Hubs Poland, uczestnik debaty „Pranie pieniędzy – jak skutecznie zwalczać przestępczość finansową”, która odbyła się w Centrum Prasowym PAP.
- 07.12.2022, 12:48
- Kategoria: Biznes i finanse
- Źródło: PAP MediaRoom
Image

Debata: „Pranie pieniędzy – jak skutecznie zwalczać przestępczość finansową” PAP

Termin debaty: 05.12.2022, godz. 10:00
- 06.12.2022, 09:37
- Kategoria: Biznes i finanse
- Źródło: PAP MediaRoom
Debata: „Pranie pieniędzy – jak skutecznie zwalczać przestępczość finansową”

Proceder prania pieniędzy jest mało widowiskowy. Sceny filmowe, gdzie pieniądze są pakowane do plastikowych reklamówek czy walizek nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Oszustw finansowych dokonuje się w zaciszu księgowych gabinetów, wprowadzając pieniądze z nielegalnych źródeł do obrotu bankowego w taki sposób, aby nie wzbudzały niczyjego zainteresowania. I co najważniejsze, aby postrzegane były jako źródła legalne.
- 05.12.2022, 10:00
Technologia skutecznie wspiera walkę z „praniem pieniędzy” PAP

Pranie pieniędzy odbywa się najczęściej na arenie międzynarodowej. Nielegalne przepływy środków mogą negatywnie wpływać m.in. na stabilność oraz bezpieczeństwo sektora finansowego, zagrażając zarówno rynkowi krajowemu, jak i międzynarodowemu.
- 01.12.2022, 13:06
- Kategoria: Nauka i technologie
- Źródło: PAP MediaRoom

Relacja z konferencji „Droga do prezydencji: dyskusja o priorytetach zdrowotnych polskiej prezydencji w Radzie UE”

Instytut Spraw Społecznych (1)

Image

Cyfryzacja usług publicznych w Europie w świetle raportu „eGovernment benchmark 2023”