FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA uchwały podjęte przez ZWZ 29 maja 2014 roku

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2014 roku.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2014 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 §1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera Wojciecha Jaczewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.656.451,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 42,83%,

łączna liczba głosów ważnych - 13.656.451,

liczba głosów oddanych za uchwałą - 9.591.351,

liczba głosów oddanych przeciw uchwale - 4.065.100,

głosów wstrzymujących się - 0,

uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

zgłoszono sprzeciwy:

1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale;

2. Cezary Gregorczuk głosujący przeciw uchwale.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2014 roku

w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.656.451,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 42,83%,

łączna liczba głosów ważnych - 13.656.451,

liczba głosów oddanych za uchwałą - 13.606.351,

głosów wstrzymujących się - 50.100,

głosów przeciw - 0,

uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2014 roku

w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:

1. Agnieszka Twardowska-Kozań.

2. Natalia Czumaj.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.656.451,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 42,83%,

łączna liczba głosów ważnych - 13.656.451,

liczba głosów oddanych za uchwałą - 13.156.351,

głosów przeciw - 450.000,

głosów wstrzymujących się - 50.100,

uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2014 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku,

2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2013 roku,

3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok,

4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2013 rok,

5) pokrycia straty netto za 2013 rok,

6) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 roku.

8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków.

9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku,

2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2013 roku,

3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok,

4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2013 rok,

5) pokrycia straty netto za 2013 rok,

6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku,

7) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku,

8) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na VIII kadencję.

12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.656.451,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 42,83%,

łączna liczba głosów ważnych - 13.656.451,

liczba głosów oddanych za uchwałą - 13.156.351,

liczba głosów oddanych przeciw uchwale - 500.100,

głosów wstrzymujących się - 0,

uchwała została podjęta.

zgłoszono sprzeciwy:

1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale;

2. Cezary Gregorczuk głosujący przeciw uchwale.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2014 roku

w przedmiocie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zarządza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 12 czerwca 2014 r. do godziny 11.00, które będą kontynuowane w lokalu biurowym w Warszawie przy Alei Wojska Polskiego 41 lok. 45.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 13.656.451,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 42,83%,

łączna liczba głosów ważnych - 13.656.451,

liczba głosów oddanych za uchwałą - 4.065 100,

głosów przeciw - 9.591.351,

głosów wstrzymujących się - 0,

uchwała nie została podjęta.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2014 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.656.451,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 42,83%,

łączna liczba głosów ważnych - 13.656.451,

liczba głosów oddanych za uchwałą - 9.591.351,

głosów przeciw - 500.100,

głosów wstrzymujących się - 3.565.000,

uchwała została podjęta.

zgłoszono sprzeciwy:

1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale;

2. Cezary Gregorczuk głosujący przeciw uchwale.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2014 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2013 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.656.451,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 42,83%,

łączna liczba głosów ważnych - 13.656.451,

liczba głosów oddanych za uchwałą - 9.591.351,

głosów przeciw - 500.100,

głosów wstrzymujących się - 3.565.000,

uchwała została podjęta.

zgłoszono sprzeciwy:

1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale;

2. Cezary Gregorczuk głosujący przeciw uchwale.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2014 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 102.123 tys. złotych (sto dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące złotych);

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące stratę netto w wysokości 17.560 tys. złotych (siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych);

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 18.611 tys. złotych (osiemnaście milionów sześćset jedenaście tysięcy złotych);

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 250 tys. złotych (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);

6. dodatkowe informacje i objaśnienia;

- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.656.451,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 42,83%,

łączna liczba głosów ważnych - 13.656.451,

liczba głosów oddanych za uchwałą - 9.591.351,

głosów przeciw - 500.100,

głosów wstrzymujących się - 3.565.000,

uchwała została podjęta.

zgłoszono sprzeciwy:

1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale;

2. Cezary Gregorczuk głosujący przeciw uchwale.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2014 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013 obejmującego:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 111.952 tys. złotych (sto jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące stratę netto przypadającą akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 42.295 tys. złotych (czterdzieści dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);

4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 43.488 tys. złotych (czterdzieści trzy miliony czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 577 tys. złotych (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);

6. dodatkowe informacje i objaśnienia;

- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.656.451,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 42,83%,

łączna liczba głosów ważnych - 13.656.451,

liczba głosów oddanych za uchwałą - 9.591.351,

głosów przeciw - 500.100,

głosów wstrzymujących się - 3.565.000,

uchwała została podjęta.

zgłoszono sprzeciwy:

1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale;

2. Cezary Gregorczuk głosujący przeciw uchwale.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2014 roku

w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto za 2013 rok w kwocie 17 713 819,13 zł (siedemnaście milionów siedemset trzynaście tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych i trzynaście groszy) w całości z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.656.451,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 42,83%,

łączna liczba głosów ważnych - 13.656.451,

liczba głosów oddanych za uchwałą - 13.096.351,

głosów przeciw - 500.100,

głosów wstrzymujących się - 60.000,

uchwała została podjęta.

W tym miejscu zgłoszono następujące sprzeciwy:

1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale;

2. Cezary Gregorczuk głosujący przeciw uchwale.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2014 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.656.451,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 42,83%,

łączna liczba głosów ważnych - 13.656.451,

liczba głosów oddanych za uchwałą - 13.096.351,

głosów przeciw - 500.100,

głosów wstrzymujących się - 60.000,

uchwała została podjęta.

zgłoszono sprzeciwy:

1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale;

2. Cezary Gregorczuk głosujący przeciw uchwale.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2014 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Litwińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Litwińskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.656.451,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 42,83%,

łączna liczba głosów ważnych - 13.656.451,

liczba głosów oddanych za uchwałą - 9.651.351,

głosów przeciw - 500.100,

głosów wstrzymujących się - 3.505.000,

uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

zgłoszono sprzeciwy:

1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale;

2. Cezary Gregorczuk głosujący przeciw uchwale.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2014 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bielowickiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Bielowickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.656.451,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 42,83%,

łączna liczba głosów ważnych - 13.656.451,

liczba głosów oddanych za uchwałą - 9.591.351,

głosów przeciw - 500.100,

głosów wstrzymujących się - 3.565.000,

uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

zgłoszono sprzeciwy:

1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale;

2. Cezary Gregorczuk głosujący przeciw uchwale.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2014 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Firczykowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Firczykowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.656.451,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 42,83%,

łączna liczba głosów ważnych - 13.656.451,

liczba głosów oddanych za uchwałą - 9.591.351,

głosów przeciw - 500.100,

głosów wstrzymujących się - 3.565.000,

uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

zgłoszono sprzeciwy:

1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale;

2. Cezary Gregorczuk głosujący przeciw uchwale.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2014 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Filipiakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Filipiakowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 9 maja 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.656.451,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 42,83%,

łączna liczba głosów ważnych - 13.656.451,

liczba głosów oddanych za uchwałą - 10.041.351,

głosów przeciw - 100,

głosów wstrzymujących się - 3.615.000,

uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2014 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Rawskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Rawskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 9 maja 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.656.451,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 42,83%,

łączna liczba głosów ważnych - 13.656.451,

liczba głosów oddanych za uchwałą - 13.546.351,

głosów przeciw - 0,

głosów wstrzymujących się - 110.100,

uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2014 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 9 maja 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.656.451,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 42,83%,

łączna liczba głosów ważnych - 13.656.451,

liczba głosów oddanych za uchwałą - 10.101.351,

głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się - 3.555.100,

uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2014 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Janasowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Janasowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.656.451,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 42,83%,

łączna liczba głosów ważnych - 13.656.451,

liczba głosów oddanych za uchwałą - 9.591.351,

głosów przeciw - 500.100,

głosów wstrzymujących się - 3.565.000,

uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

zgłoszono sprzeciwy:

1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale;

2. Cezary Gregorczuk głosujący przeciw uchwale.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2014 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Różyckiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Różyckiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.656.451,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 42,83%,

łączna liczba głosów ważnych - 13.656.451,

liczba głosów oddanych za uchwałą - 9.591.351,

głosów przeciw - 500.100,

głosów wstrzymujących się - 3.565.000,

uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

zgłoszono sprzeciwy:

1. W imieniu Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. głosujący przeciw uchwale;

2. Cezary Gregorczuk głosujący przeciw uchwale.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2014 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Kazimierzowi Mochol

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Kazimierzowi Mochol Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 9 maja do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.656.451,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 42,83%,

łączna liczba głosów ważnych - 13.656.451,

liczba głosów oddanych za uchwałą - 9.651.351,

głosów przeciw - 0,

głosów wstrzymujących się - 4.005.100,

uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Pełnomocnik Akcjonariuszy: Mirosława Kalickiego i Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. opuścił Zgromadzenie w związku z czym od tego momentu na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający 13.606.351 głosów.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2014 roku

w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie określa na 5 osób liczbę członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.606.351,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 42,67%,

łączna liczba głosów ważnych - 13.606.351,

liczba głosów oddanych za uchwałą - 13.156.351,

głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się - 450.000,

uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2014 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na VIII kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek Kodeksu spółek handlowych w związku z art.30 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Kazimierza Mochol na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. na VIII kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.606.351,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 42,67%,

łączna liczba głosów ważnych - 13.606.351,

liczba głosów oddanych za uchwałą - 13.156.351,

głosów przeciw - 0,

głosów wstrzymujących się - 450.000,

uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2014 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na VIII kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek Kodeksu spółek handlowych w związku z art.30 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Grzegorza Bielowickiego na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. na VIII kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.606.351,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 42,67%,

łączna liczba głosów ważnych - 13.606.351,

liczba głosów oddanych za uchwałą - 13.096.351,

głosów przeciw oddano - 450.000,

głosów wstrzymujących się - 60.000,

uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2014 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na VIII kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek Kodeksu spółek handlowych w związku z art.30 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Tomasza Firczyka na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. na VIII kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.606.351,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 42,67%,

łączna liczba głosów ważnych - 13.606.351,

liczba głosów oddanych za uchwałą - 13.096.351,

głosów przeciw oddano - 450.000,

głosów wstrzymujących się - 60.000,

uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2014 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na VIII kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek Kodeksu spółek handlowych w związku z art.30 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Andrzeja Różyckiego na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. na VIII kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.606.351,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 42,67%,

łączna liczba głosów ważnych - 13.606.351,

liczba głosów oddanych za uchwałą - 13.156.351,

głosów przeciw oddano - 450.000,

głosów wstrzymujących się nie oddano,

uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2014 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na VIII kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek Kodeksu spółek handlowych w związku z art.30 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Zbigniewa Janasa na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. na VIII kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.606.351,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 42,67%,

łączna liczba głosów ważnych - 13.606.351,

liczba głosów oddanych za uchwałą - 13.096.351,

głosów przeciw oddano - 450.000,

głosów wstrzymujących się - 60.000,

uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi amp/