CALATRAVA CAPITAL SA - zwołanie ZWZ
03.06.2014, 20:46aktualizacja: 03.06.2014, 20:46
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Raport bieżący z plikiem 20/2014
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 30 czerwca 2014 r. na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "ZWZ" lub "Zgromadzenie") , które odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Łuckiej 2/4/6, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Calatrava Capital S.A. za rok obrotowy 2013.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Calatrava Capital S.A. za rok obrotowy 2013.
11. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku, z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także grupy kapitałowej Calatrava Capital i sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Calatrava Capital za rok 2013.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna art. 38.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (...)
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi pif/
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
| Data publikacji | 03.06.2014, 20:46 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
