Newsletter

Polityka i społeczeństwo

ABW ws. zatrzymania osoby zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT (komunikat)

21.04.2015, 10:18aktualizacja: 21.04.2015, 10:18

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- ABW informuje:

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejną osobę wchodzącą w skład grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT i praniem brudnych pieniędzy. Z tego tytułu Skarb Państwa stracił co najmniej 46 mln zł.

Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach prowadzi pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Częstochowie śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarami.

W toku śledztwa wykazano, że grupa działała od czerwca 2012 r. do września 2013 r. w Częstochowie i innych miejscowościach na terenie Polski. Transakcje prowadzone były z wykorzystaniem podmiotów z Polski i Unii Europejskiej. Na obecnym etapie postępowania ujawniono, że w przestępczym procederze występowało ponad 16 podmiotów gospodarczych krajowych, oraz podmioty zagraniczne m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Czech.

Uczestniczące w procederze firmy dokonywały obrotu towarami niewłaściwie rozliczając podatek VAT oraz dokonując fałszywych zapisów w dokumentacji. W ten sposób grupa wyłudziła podatek VAT o łącznej wysokości co najmniej 46,5 mln zł.

Podejrzani podejmowali również działania, aby udaremnić, a przynamniej utrudnić odkrycie źródła, z jakiego pochodziły uzyskane w przestępstwie środki pieniężne.

Z uwagi na międzynarodowy charakter sprawy w ramach postępowania nawiązano współpracę ze służbami partnerskimi. Umożliwiło to bieżącą wymianę informacji o efektach śledztwa.

W tej sprawie nasi funkcjonariusze przeszukali łącznie kilkanaście miejsc. W toku czynności ujawnili kilka tysięcy faktur VAT, a także broń palną i amunicję. Zabezpieczyli również mienie o wartości blisko 35 mln złotych.

Na obecnym etapie postępowania zarzutami objętych zostało 13 osób. Podejrzanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy. Wobec uczestników procederu zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, poręczeń majątkowych i dozorów policji.

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ ksi/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 21.04.2015, 10:18
Źródło informacji ABW
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ