BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zwołanie ZWZ BOŚ S.A. na dzień 10 czerwca 2015 r. oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 czerwca 2015 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Żelaznej 32 (wejście od ul. Siennej).

W związku z wnioskiem z dnia 7 maja 2015 r. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) - Akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku - złożonym w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 9 ust. 8 Statutu Banku, w porządku obrad ZWZ BOŚ S.A. został wprowadzony punkt "13) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku".

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2014 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

8. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2014 r.

9. Przedstawienie wniosku w sprawie pokrycia strat Banku z lat ubiegłych.

10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. z uwzględnieniem pracy jej komitetów w 2014 r.

11. Dyskusja.

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2014 r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2014 r.,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,

e) podziału zysku Banku za rok 2014,

f) pokrycia strat Banku z lat ubiegłych,

g) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2014 r.,

h) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. z uwzględnieniem pracy jej komitetów w 2014 r.,

i) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej BOŚ S.A. z wykonania obowiązków w 2014 r.

13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku:

a) podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Banku,

b) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku.

14. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Programu odkupu akcji Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu zaoferowania osobom zajmującym stanowiska kierownicze mające istotny wpływ na profil ryzyka Banku.

15. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zakresu stosowania przez Akcjonariuszy BOŚ S.A. "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

16. Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ BOŚ S.A. oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia znajdują się załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz