PFLEIDERER GRAJEWO SA Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 08 czerwca 2015 roku

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 08 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie

z dnia 8 czerwca 2015 r.

w sprawie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki z obecnych pięciu do siedmiu członków

Na podstawie art. 17 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie uchwala co następuje:

1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia zwiększyć liczę członków Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A. z obecnych 5 (pięciu) członków do 7 (siedmiu) członków.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 42.249.374 akcji co stanowi 85,13% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 38.709.374 głosów "za", 3.540.000 głosów oddanych "przeciwko" głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" nie było.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie

z dnia 8 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie uchwala co następuje:

1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia powołać pana Gerd Hammerschmidt w skład Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 42.249.374 akcji co stanowi 85,13% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 38.026.176 głosów "za", 3.541.000 głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i 682.098 głosów oddanych "przeciwko".

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie

z dnia 8 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie uchwala co następuje:

1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia powołać pana Christoph Mikulski w skład Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 42.249.374 akcji co stanowi 85,13% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 38.026.176 głosów "za", 3.541.000 głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i 682.098 głosów oddanych "przeciwko".

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie

z dnia 8 czerwca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie przez Spółkę okresu obowiązywania programu emisji obligacji krótkoterminowych

Na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie uchwala co następuje:

1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia wyrazić zgodę na przedłużenie do dnia 30 czerwca 2018 r. okresu obowiązywania programu emisji obligacji krótkoterminowych, wprowadzonego na podstawie uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2003 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 42.249.374 akcji co stanowi 85,13% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 42.249.374 głosów "za", głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i głosów oddanych "przeciwko" nie było.

NWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad NWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz