PRÓCHNIK SA (26/2016) Uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 grudnia 2016 r. na wniosek akcjonariusza.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.") informuje o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 grudnia 2016 roku dokonanej na wniosek akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Wniosek został zgłoszony w dniu 21 listopada 2016 r. przez Listella Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Zmiana porządku obrad polega na dodaniu do porządku obrad następujących punktów.

1) Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

2) Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

3) Podjęcie uchwał/uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Wobec powyższego zmieniony na wniosek akcjonariusza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

5. Przyjęcie porządku obrad;

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej;

7. Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

8. Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

9. Podjęcie uchwał/uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy;

W załączeniu Zarząd przedstawia projekty uchwały zaproponowane przez akcjonariusza.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz