RONSON EUROPE N.V. (7/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie w Holandii w dniu 5 kwietnia 2018 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2018 opublikowanego w dniu 22 lutego 2018 r., Zarząd Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie w Holandii ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 5 kwietnia 2018 r. przy Weena 210-212, w Rotterdamie w Holandii o godzinie 11.00 czasu lokalnego.

******

Uchwała nr 1 z dnia 5 kwietnia 2018 r. (punkt 2 porządku obrad)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

w sprawie zmiany formy prawnej Spółki na europejską spółkę akcyjną (Societas Europaea)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym zatwierdza zmianę formy prawnej Spółki na europejską spółkę akcyjną (Societas Europaea) ("Przekształcenie").

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 133.973.769

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 81,69%

Łączna liczba ważnych głosów: 133.973.769

w tym liczba głosów: za: 133.973.769

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

******

Uchwała nr 2 z dnia 5 kwietnia 2018 r. (punkt 3a porządku obrad)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

w sprawie zmiany Statutu Spółki zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Projektu Przekształcenia pod warunkiem spełnienia warunku zawieszającego, tj. przyjęcia uchwał, o których mowa w pkt. 3b i 3c porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym zatwierdza zmianę Statutu Spółki zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do projektu zmiany formy prawnej Spółki na europejską spółkę akcyjną (Societas Europaea) sporządzonego przez Zarząd Spółki ("Projekt Przekształcenia") ("Zmiana Statutu I") pod warunkiem zawieszającym przyjęcia uchwał, o których mowa w pkt. 3b i 3c porządku obrad.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 133.973.769

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 81,69%

Łączna liczba ważnych głosów: 133.973.769

w tym liczba głosów: za: 133.973.769

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

******

Uchwała nr 3 z dnia 5 kwietnia 2018 r. (punkt 3b porządku obrad)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

w sprawie zmiany art. 5 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym zatwierdza zmianę art. 5 Statutu Spółki, w wyniku której postanowienie art. 5 Statutu Spółki Ronson Development SE będzie brzmieć tak samo jak obecne brzmienie postanowienia art. 5 Statutu Spółki ("Zmiana Statutu II").

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 133.973.769

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 81,69%

Łączna liczba ważnych głosów: 133.973.769

w tym liczba głosów: za: 133.973.769

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

******

Uchwała nr 4 z dnia 5 kwietnia 2018 r. (punkt 3c porządku obrad)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

w sprawie zmiany art. 6.9 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym zatwierdza zmianę art. 6 ust. 9 Statutu Spółki, w wyniku której postanowienie art. 6 ust. 9 Statutu Spółki Ronson Development SE będzie brzmieć tak samo jak obecne brzmienie postanowienia art. 6 ust. 9 Statutu Spółki ("Zmiana Statutu III").

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 133.973.769

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 81,69%

Łączna liczba ważnych głosów: 133.973.769

w tym liczba głosów: za: 133.973.769

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

******

Uchwała nr 5 z dnia 5 kwietnia 2018 r. (punkt 4 porządku obrad)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa każdemu z osobna i wszystkim notariuszom prawa cywilnego, prawnikom oraz asystentom prawnym spółki Baker & McKenzie Amsterdam N.V.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia udzielić pełnomocnictwa, każdemu indywidualnie, wszystkim notariuszom prawa cywilnego, prawnikom oraz asystentom prawnym kancelarii prawnej Baker & McKenzie Amsterdam N.V. w zakresie przygotowania oraz wykonania aktu notarialnego dotyczącego zmian Statutu Spółki wymaganych w celu przeprowadzenia Przekształcenia oraz Zmiany Statutu I, Zmiany Statutu II i Zmiany Statutu III.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 133.973.769

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 81,69%

Łączna liczba ważnych głosów: 133.973.769

w tym liczba głosów: za: 133.973.769

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

******

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz