MANGATA HOLDING SA (10/2018) Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. na wniosek akcjonariusza

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej, działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), informuje, że w dniu 28 maja 2018 r. otrzymał wniosek akcjonariusza Capital MBO Spółka Akcyjna sp. k. z siedzibą w Katowicach ("Akcjonariusz"), złożony na podstawie przepisu art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczenie sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 19 czerwca 2018 r., poprzez wprowadzenie, po obecnym punkcie 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017", punktu 14 o następującym brzmieniu:

"14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017 oraz z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych."

Jednocześnie, w przypadku podjęcia uchwały objętej nowym punktem 14 porządku obrad, Akcjonariusz wniósł o nieprocedowanie uchwały objętej nowym punktem 15 porządku obrad.

Akcjonariusz przedstawił następujące uzasadnienie wprowadzenia dodatkowego punktu do porządku obrad:

Capital MBO Spółka Akcyjna spółka komandytowa wskazała, że umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mangata Holding S.A. sprawy podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017 oraz z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych jest elementem długoterminowej strategii inwestycyjnej Capital MBO Spółka Akcyjna spółka komandytowa względem Mangata Holding S.A., zakładającej coroczną wypłatę na rzecz akcjonariuszy części wypracowanych zysków.

Zarząd Mangata Holding S.A. zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku za rok obrotowy 2017 w następujący sposób:

a) na wypłatę dywidendy: 30.713.528,40 zł (trzydzieści milionów siedemset trzynaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych i czterdzieści groszy),

b) na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane): 6.437.598,59 zł (sześć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy).

W ocenie Capital MBO Spółka Akcyjna sp.k., dobre wyniki Mangata Holding S.A. zarówno w 2017 roku, jak i w latach ubiegłych, potwierdzają skuteczność strategii działania Spółki i umożliwiają czerpanie wymiernych korzyści przez jej akcjonariuszy. Jednocześnie wypłata dywidendy na wyższym poziomie niż proponowany przez Zarząd Mangata Holding S.A., może pozytywnie wpłynąć na atrakcyjność inwestycyjną w akcje Spółki nie tylko wśród obecnych, ale i przyszłych akcjonariuszy Spółki.

Z powyższych względów Capital MBO Spółka Akcyjna sp.k. zawnioskowała o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy na poziomie wyższym niż rekomendowany przez Zarząd Spółki, tj. w kwocie 60.091,686,00 zł. W ocenie Akcjonariusza wypłata wyższej kwoty dywidendy niż rekomendowana przez Zarząd nie będzie miała wpływu na realizację przyjętej przez Spółkę długoterminowej strategii rozwoju.

W związku z otrzymanym wnioskiem Akcjonariusza, Zarząd MANGATA HOLDING S.A. postanawia zmienić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 19 czerwca 2018 r. poprzez dodanie, po dotychczasowym punkcie 13 porządku obrad, wskazanego powyżej punktu 14 o treści zaproponowanej przez Akcjonariusza.

W związku z powyższym, dotychczasowe punkty 14, 15, 16 i 17 otrzymują odpowiednio oznaczenie 15, 16, 17 i 18.

Nowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

7.Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2017.

8.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2017.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

14.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017 oraz z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych.

15.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

17.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

18.Zamknięcie obrad.

Wraz z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz złożył projekt uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017 oraz z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych.

W załączeniu Emitent przekazuje zaktualizowaną treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uzupełnioną o projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz