POLNORD SA (31/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11 września 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w związku z otrzymaniem w dniu 13 sierpnia 2018r. od akcjonariusza Spółki tj. HANAPETA HOLDINGS CO. LIMITED z siedzibą w Nikozji żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, złożonego w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), działając na podstawie art. 4021 i 4022 KSH zwołuje na dzień 11 września 2018 roku na godzinę 10,00 XXXIV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się w budynku biurowym w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15 (II piętro) - sala konferencyjna Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad NWZ.

2. Wybór Przewodniczącego NWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad NWZ.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia NWZ.

7. Zamknięcie NWZ.

W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz treść żądania zwołania NWZ zgłoszonego przez akcjonariusza.

Podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz