MCI CAPITAL SA (10/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Capital S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402ą Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 i 20 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także "ZWZ") na dzień 27 czerwca 2019 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, Plac Europejski 1 (00-844) (Warsaw Spire), XXXV p. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.

9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.

10. Powzięcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,

c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,

d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,

e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,

f) podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.

11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23/ZWZ/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powziętej w dniu 21 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego.

12. Powzięcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.

13. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

14. Wolne wnioski.

15.Zakończenie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

a) ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capita S.A. o treści zgodnej z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (załącznik numer 1),

b) projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capita S.A. (załącznik numer 2).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz