Newsletter

URSUS SA W RESTRUKTURYZACJI (16/2020) Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Emitenta ze spółką zależną

01.02.2020, 00:29aktualizacja: 01.02.2020, 00:29

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 16/2020

W nawiązaniu do zawierającego pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu Emitenta ze spółką zależną raportu bieżącego nr 15/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku, Zarząd Spółki URSUS S.A. w Dobrym Mieście informuje, iż Emitent, działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) w związku z art. 402 § 2 KSH oraz art. 402 (1) KSH, w dniu 3 stycznia 2020r. zawiadomił po raz drugi o zamiarze połączenia Emitenta (Spółka Przejmująca) ze spółką URSUS BUS S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście (Spółka Przejmowana). Zawiadomienie zostało opublikowane pod adresem https://www.ursus.com/files/2020-01/zawiadomienie-03-01-2020.pdf Poniżej Emitent dodatkowo przekazuje informacje nt. połączenia.

Połączenie Emitenta ze Spółką Przejmowaną nastąpi w oparciu o następujące zasady:

§ połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) oraz art. 515 § 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej - Ursus Bus S.A. - na spółkę przejmującą - Ursus S.A., poprzez przejęcie bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (spółka przejmująca jest jedynym akcjonariuszem spółki przejmowanej, dysponującym 100% akcji spółki przejmowanej) oraz bez wymiany akcji spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej,

§ w wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 6KSH,

§ w związku z planowanym połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH,

§ w związku z faktem, iż Emitent posiada 100 % udziałów w Spółce Przejmowanej, na podstawie art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH nie jest wymagane poddanie planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej opinii.

W związku z faktem, że Emitent jest spółką publiczną, zgodnie z art. 516 § 1 KSH połączenie wymagać będzie podjęcia uchwał o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej i Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej, o których mowa w art. 506 KSH, wyrażających zgodę na połączenie i plan połączenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się, jak Emitent uprzednio informował w raporcie bieżącym nr 5/2020 z dnia 5 stycznia 2020 roku, w dniu 11 lutego 2020 roku o godzinie 11.00, w Warszawie przy ul. Rajców 10. Szczegółowy porządek obrad został wskazany w przywołanym raporcie bieżącym nr 5/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku. Treść projektów uchwał przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została wskazana w raporcie bieżącym nr 6/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku. W przypadku, gdy na prawidłowo zwołanym Walnym Zgromadzeniu w pierwszym terminie nie będzie obecne wymagane kworum, wówczas Walne Zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad w drugim terminie, przewidziane na 12 lutego 2020 roku, o którym szczegółowo mowa w raporcie bieżącym nr 7/2020 z 16 stycznia 2020 roku, będzie ważne bez względu na procent reprezentowanego na nim kapitału zakładowego.

Plan połączenia został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem www.ursus.com/pl/aktualnosc/polaczenie-spolek-ursus-s-a-oraz-ursus-bus-s-a. Informacje dotyczące połączenia zostały również w sposób zwyczajowy udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem https://www.ursus.com/strona/ogloszenia-wlascicielskie.

Akcjonariusze mogą od 18 grudnia 2019 roku zapoznawać się w siedzibie Emitenta przy ul. Fabrycznej 21, 11-040 Dobre Miasto, w godzinach: 8:00 - 16:00 z dokumentami określonymi w art. 505 § 1 KSH, tj.:

- planem połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną,

- sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów łączących się Spółek,

- projektem uchwały NWZ Emitenta o połączeniu,

- projektem uchwały NZW Spółki URSUS BUS S.A. o połączeniu,

- oświadczeniem Zarządu Spółki URSUS BUS S.A. w przedmiocie ustalenia wartości majątku Spółki URSUS BUS S.A.,

- oświadczeniem Zarządu Spółki URSUS BUS S.A. zawierającym informację o stanie księgowym URSUS BUS S.A. dla celów połączenia.

Celem połączenia Spółek jest kontunuowanie działalności w zakresie produkcji autobusów i trolejbusów, w oparciu o wiedzę i doświadczenie URSUS BUS oraz zasoby URSUS, w celu jak najszybszego osiągnięcia synergii i rozpoczęcia realizacji tak nakreślonej strategii, a także dalsza restrukturyzacja grupy URSUS i realizacja jej założeń obejmująca ochronę słusznych interesów wierzycieli oraz akcjonariuszy, a także samego Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 01.02.2020, 00:29
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ