Newsletter

BORYSZEW SA (21/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku

24.06.2021, 15:54aktualizacja: 24.06.2021, 15:55

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 21/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku (dalej również jako ZWZ).

Ad 2 porządku obrad:

"UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w osobie Pana Pawła Tokłowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 113.855.667 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwał: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Paweł Tokłowicz wybór przyjął.

Ad 4 porządku obrad:

"UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com oraz w formie raportu bieżącego nr 18/2021 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 28 maja 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu jawnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 113.855.667 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) Wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 5 porządku obrad:

"UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: niepowoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu jawnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 108.423.322 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 5.432.345 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 6 porządku obrad:

"Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew

w 2020 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu

z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2020 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu jawnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 7 porządku obrad:

"Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2020 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia 2020 rok do 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2.545.049 tys. zł,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w kwocie 1.176.737 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 1.204.548 tys. zł,

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.168.462 tys. zł,

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 2.894 tys. zł,

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu jawnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 8 porządku obrad:

"Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2020 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za okres od 1 stycznia 2020 rok do 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 4.098.778 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w kwocie 281.490 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 243.262 tys. zł,

- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 98.537 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 12.618 tys. zł,

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu jawnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 9 porządku obrad:

"Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. za 2019 rok i Sprawozdania z działalności w 2019 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A zatwierdza Sprawozdania finansowe oraz Sprawozdanie z działalności SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. za 2019 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu jawnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały:0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 11 porządku obrad:

"Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 11 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Juszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Juszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 11 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 12 porządku obrad:

"Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 23 lipca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 23 lipca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia."

W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków:

- Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 czerwca 2020 roku do dnia 26 lipca 2020 roku,

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 27 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia."

W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A.

z dnia 24 czerwca 2021roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Juszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Juszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków:

- Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 23 lipca 2020 roku do dnia 26 lipca 2020 roku,

- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 lipca 2020 roku do dnia 10 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A.

z dnia 24 czerwca 2021roku

w sprawie: udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 11 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 13 porządku obrad:

"Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. a) Umowy Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 8 maja 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. a) Umowy Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Annie Worach absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. w okresie od 9 maja 2019 roku do 8 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku i 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. a) Umowy Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Tokłowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. w okresie:

- od 16 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,

- od 1 stycznia 2020 roku do 24 czerwca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 50.834 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 14 porządku obrad:

"Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: podziału zysku netto za 2020 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:-

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za 2020 rok w wysokości 1.176.737 tys. złotych:

- na pokrycie straty z 2019 roku w wysokości 173.789 tys. złotych,

- na zasilenie kapitału zapasowego i pozostawienie w Spółce jako zyski zatrzymane w wysokości 1.002.948 tys. złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu jawnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 113.855.667 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 15 porządku obrad:

"Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za lata 2019 - 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu jawnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 113.108.475 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 747.192 głosów,

3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 16 porządku obrad:

"Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia nie dokonywać zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu jawnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały: 108.423.322 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 5.432.345 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Jednocześnie w odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Spółka informuje, iż sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2020 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres), sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za 2020 rok, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za 2020 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 6-8 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 30 kwietnia 2021 roku, natomiast sprawozdanie finansowe SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. za 2019 rok i Sprawozdanie z działalności w 2019 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 9 porządku obrad, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 10 porządku obrad oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2020, będące przedmiotem zaopiniowania w ramach punktu 15 porządku obrad, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 28 maja 2021 roku łącznie z projektami uchwał ZWZ Boryszew S.A.

Emitent informuje, iż w ramach obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. Poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.06.2021, 15:54
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii