ATENDE SA (6/2023) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie rozpoczęcia negocjacji warunków inwestycji i umowy inwestycyjnej z akcjonariuszami spółki Cryptomage S.A.

Zarząd spółki Atende S.A. ("Spółka" lub "Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację, której przekazanie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie Nadużyć na Rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR"), w sprawie ustalenia z akcjonariuszami spółki Cryptomage S.A. ("Cryptomage") wstępnych warunków potencjalnej inwestycji Emitenta w spółkę Cryptomage oraz nabycia części akcji Cryptomage, w tym podjęcia decyzji o rozpoczęciu negocjacji warunków umowy inwestycyjnej ("Informacja Poufna").

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione w dniu 10 marca 2023 r.

W związku z zawarciem w dniu 27 kwietnia 2023 r. umowy inwestycyjnej dot. objęcia i nabycia akcji spółki Cryptomage S.A., Emitent podjął decyzję o przekazaniu Informacji Poufnej do publicznej wiadomości.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

"Zarząd Atende S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") informuje, że w ramach prowadzonych wstępnych negocjacji, dnia 10 marca 2023 r., Emitent oraz akcjonariusze spółki Cryptomage S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Cryptomage") doszli do porozumienia, podpisując w tym zakresie Term-Sheet, odnośnie do kluczowych warunków potencjalnej inwestycji Emitenta w spółkę Cryptomage, która składać się ma z 2 etapów, polegających na: (i) bezpośredniej inwestycji Emitenta w Cryptomage, w ramach objęcia przez Emitenta 20% nowo wyemitowanych akcji spółki Cryptomage, tj. łącznie nie mniej niż 175 514 akcji Cryptomage, za cenę nie wyższą niż 5,70 PLN każda, oraz (ii) nabycia przez Emitenta wszystkich akcji Cryptomage posiadanych obecnie przez spółkę StartVenture@Poland 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI SKA z siedzibą w Lublinie, za cenę uzależnioną od wyników finansowych Cryptomage za 2024 r., w efekcie czego Emitent osiągnie próg co najmniej 31,63% ogólnej liczby akcji oraz głosów na walnym zgromadzeniu Cryptomage, na zasadach i warunkach szczegółowo określonych w umowie inwestycyjnej, a do planowanego nabycia dojdzie w 2025 r. ("Potencjalna Transakcja"). Tym samym Emitent rozpoczął z akcjonariuszami Cryptomage negocjacje mające na celu ustalenie szczegółowych warunków umowy inwestycyjnej dot. Potencjalnej Transakcji ("Umowa Inwestycyjna").

Podpisanie Term-Sheet oraz rozpoczęcie opisanych wyżej negocjacji nie jest równoznaczne z tym, że warunki Umowy Inwestycyjnej zostaną ostatecznie ustalone, a Potencjalna Transakcja dojdzie do skutku.

O zawarciu Umowy Inwestycyjnej lub o zakończeniu wskazanych wyżej negocjacji w inny sposób Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa."

Uzasadnienie opóźnienia przekazania Informacji Poufnej do publicznej wiadomości:

W ocenie zarządu Emitenta opóźnienie przekazania powyższej Informacji Poufnej do publicznej wiadomości spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz w wytycznych ESMA z dnia 20 października 2016 roku dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz