Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej ("Emitent"), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) i 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), informuje, że w dniu 15 maja 2023 r. otrzymał wniosek akcjonariusza Capital MBO sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ("Akcjonariusz"), złożony w związku ze zwołanym na dzień 6 czerwca 2023 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Emitenta, zawierający projekt uchwały w sprawie wprowadzonej do porządku obrad oraz żądanie umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.
W ramach punktu 13. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz zatrzymanych zysków z lat ubiegłych, działając na podstawie przepisu art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz wniósł o poddanie pod głosowanie wypłaty dywidendy w kwocie 9,00 zł na akcję. Jednocześnie, uwzględniając ekspozycję walutową Grupy Kapitałowej Mangata Holding zarówno z perspektywy przychodów, jak i kosztów, Akcjonariusz wniósł o poddanie pod głosowanie uchwały przewidującej wypłatę dywidendy - wedle wyboru akcjonariusza - w polskim złotym lub w Euro. Do wniosku Akcjonariusz załączył projekt uchwały.
Odwołując się do umowy pożyczki z dnia 6 sierpnia 2020 roku łączącej Emitenta (Pożyczkodawca) z Akcjonariuszem (Pożyczkobiorca) (financial assistance), zawartej stosownie do uchwały nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 czerwca 2020 r., Pożyczkobiorca zawiadomił Emitenta, że zamierza skorzystać z prawa do częściowej przedterminowej spłaty pożyczki w łącznej kwocie 5 mln zł, w tym całości odsetek naliczonych do dnia przedterminowej spłaty.
Jednocześnie, działając na podstawie przepisu art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz wniósł o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 6 czerwca 2023 r., sprawy podjęcia uchwały w sprawie przewalutowania z polskiego złotego na Euro ww. pożyczki refinansującej nabycie przez Akcjonariusza akcji Emitenta, jako nowego punktu 17 ogłoszonego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. Uzasadniając wniosek Akcjonariusz wskazał, że przewalutowanie financial assistance na Euro jest spójne z wnioskowaną wyżej opcją wypłaty dywidendy w Euro oraz koresponduje z tym, że Euro jest walutą, w jakiej Grupa Kapitałowa Mangata Holding osiąga znakomitą większość przychodów oraz ponosi mniejszą część kosztów. Postulowane przewalutowanie pozytywnie wpłynie na czynnik ryzyka kursowego u obu stron umowy pożyczki. Do wniosku Akcjonariusz załączył projekt uchwały.
W związku z otrzymanym wnioskiem Akcjonariusza, Zarząd MANGATA HOLDING S.A. postanawia zmienić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 6 czerwca 2023 r. poprzez dodanie, po dotychczasowym punkcie 16 porządku obrad, wskazanego powyżej punktu 17 o treści zaproponowanej przez Akcjonariusza. W związku z powyższym, dotychczasowy punkt 17 otrzymuje oznaczenie 18.
Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2022.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz zatrzymanych zysków z lat ubiegłych.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przewalutowania z polskiego złotego na Euro pożyczki refinansującej nabycie przez Capital MBO sp. z o.o. akcji MANGATA HOLDING S.A.
18. Zamknięcie obrad.
W załączeniu Emitent przekazuje zaktualizowaną treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uzupełnioną o projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza, dotyczące punktu 13. porządku obrad oraz dodanego punktu 17. porządku obrad.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
| Data publikacji | 15.05.2023, 21:52 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ
