LUBAWA SA (8/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa S.A. na dzień 15 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim [63-400] przy ul. Staroprzygodzkiej 117 [Spółka] wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065741 przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 15 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. [Walne Zgromadzenie], które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1] Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2] Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3] Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4] Przyjęcie porządku obrad.

5] Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6] Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. w roku obrotowym 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

7] Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022.

8] Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2022, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. i Spółki Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022.

9] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022.

10] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. z dominującą spółką Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022.

11] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022.

12] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2022, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. i Spółki Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022.

13] Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Lubawa S.A. w roku obrotowym 2022.

14] Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2022.

15] Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2022.

16] Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.

17] Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję.

18] Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa S.A..

19] Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Lubawa Spółka Akcyjna.

20] Wolne wnioski.

21] Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, znajdują się w załącznikach.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz