WAWEL SA (16/2023) Zatwierdzenie zmian w statucie Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wawel S.A. informuje, iż Emitent w dniu 20.07.2023 otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki.

Przedmiotowe zmiany w Statucie Wawel S.A. zostały uchwalone na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30.06.2023 r. i dotyczą zapisów opisujących tryb pracy Rady Nadzorczej. Uchwalone zmiany miały na celu dostosowanie Statutu Spółki do zmian wprowadzonych w Kodeksie Spółek Handlowych, które weszły w życie w dniu 13 października 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. na podstawie uchwały nr 18 postanawiło dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

§ 15 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby Sekretarza Rady.

2. Osobą upoważnioną do zwołania posiedzenia jest Przewodniczący, a także Zastępca Przewodniczącego (każdy z nich samodzielnie) - którzy zwołują posiedzenie z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Spółki lub na wniosek członka Rady Nadzorczej. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów z tym, że w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

6. Podjęcie uchwały w trybie pisemnym następuje poprzez przesłanie wszystkim członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały, którzy pisemnie głosują nad projektem oraz zamieszczają swój podpis (w tym podpis elektroniczny z certyfikatem), a następnie odsyłają projekty lub w inny sposób dostarczają je Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

7. Regulamin Rady Nadzorczej określi szczegółowo tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin przedstawia Rada Nadzorcza, a zatwierdza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Tekst jednolity Statutu, uwzględniający dokonane zmiany, który stanowił przedmiot uchwały nr 19 ZWZA z dnia 30.06.2023, znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Sąd dokonał wpisu zmian z datą 19.07.2023 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz