BUDIMEX SA (38/2024) Projekty uchwał ZWZ Budimex S.A. zwołanego na dzień 23.05.2024 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe

Zarząd Budimeksu S.A niniejszym koryguje raport bieżący ESPI nr 38/2024 z dnia 22.04.2024 r. w ten sposób, że dołącza się brakujący załącznik "Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach". W samej treści raportu bieżącego nr 38/2024 nie nastąpiły żadne zmiany.

Poniżej treść raportu 38/2024 uwzględniająca ww. korekty:

W nawiązaniu do raportu nr 37/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień 23 maja br.:

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana ......................... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.Pani/Pan ..............................,

2.Pani/Pan ...............................

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2023, sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2023 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2023.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.

9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki.

10. Przedstawienie projektu polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A. wraz z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki w zakresie jej przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

11.1 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2023,

11.2 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2023,

11.3 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2023,

11.4 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,

11.5 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2023,

11.6 podziału zysku za 2023 rok,

11.7 udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku,

11.8 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex S.A. za 2023 rok,

11.9 zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,

11.10 udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku,

11.11 przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A.

12.Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 482

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2023.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2023 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 10 kwietnia 2024 roku w raporcie rocznym za 2023 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 483

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 49b ust. 1 i 9 ustawy o rachunkowości oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2023.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2023 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 10 kwietnia 2024 roku w raporcie rocznym za 2023 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 484

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 49b ust. 1 i 9 ustawy o rachunkowości oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2023.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2023 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 10 kwietnia 2024 roku w raporcie rocznym za 2023 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 485

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 7.349.333 tysiące złotych (siedem miliardów trzysta czterdzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych),

2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 749.569 tysięcy złotych (siedemset czterdzieści dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 746.971 tysięcy złotych (siedemset czterdzieści sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 287.685 tysięcy złotych (dwieście osiemdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 650.242 tysiące złotych (sześćset pięćdziesiąt milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych),

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki - Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 10 kwietnia 2024 roku w raporcie rocznym za 2023 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 486

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 8.418.241 tysięcy złotych (osiem miliardów czterysta osiemnaście milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych),

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 746.065 tysięcy złotych (siedemset czterdzieści sześć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 739.586 tysięcy złotych (siedemset trzydzieści dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),

4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 270.843 tysiące złotych (dwieście siedemdziesiąt milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych),

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 656.484 tysiące złotych (sześćset pięćdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 10 kwietnia 2024 roku w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2023 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 487

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: podziału zysku za 2023 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w kwocie 749.569.174,76 złotych (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt sześć groszy) powiększony o część kwoty kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych w kwocie 161.600.022,86 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów sześćset tysięcy dwadzieścia dwa złote i osiemdziesiąt sześć groszy), co daje całkowitą kwotę 911.169.197,62 złotych (słownie: dziewięćset jedenaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze), postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 35,69 złotych (słownie: trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) brutto na jedną akcję.

§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2023 rok ustala się na dzień 29 maja 2024 roku (dzień dywidendy).

2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 06 czerwca 2024 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 488

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2023 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 489

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2023 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 490

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2023 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 491

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Pani Annie Karyś-Sosińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2023 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Pani Annie Karyś-Sosińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 492

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Cezaremu Łysenko absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2023 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Cezaremu Łysenko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 493

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Maciejowi Olkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2023 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Maciejowi Olkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 494

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Arturowi Pielechowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2023 roku, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Arturowi Pielechowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 marca 2023 roku (data odwołania ze składu Zarządu).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 495

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2023

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2023 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2023.

projekt

Uchwała Nr 496

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wraz z oceną biegłego rewidenta

projekt

Uchwała Nr 497

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Pani Danucie Dąbrowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 498

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 499

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Juan Ignacio Gaston Najarro - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Juan Ignacio Gaston Najarro - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 500

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 501

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Januszowi Dedo - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 502

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Kucharskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Arturowi Kucharskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 503

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 27 kwietnia 2023 roku (data złożenia rezygnacji).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 504

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Ignacio Aitor Garcia Bilbao - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Ignacio Aitor Garcia Bilbao - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 505

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mario Manuel Menendez Montoya - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Mario Manuel Menendez Montoya - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 506

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Pani Silvia Rodriguez Hueso - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Pani Silvia Rodriguez Hueso - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 kwietnia 2023 roku (data powołania w skład Rady) do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 507

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. W wyniku dokonanego przeglądu Polityki wynagrodzeń członków organów Budimex S.A. przyjętej uchwałą nr 386 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku, przyjmuje się Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A. zawartą w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz