Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), działając na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że:
SG Invest Sp. z o.o. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego LSI Software S.A. ("Spółka") wystąpił z żądaniem o którym mowa w art. 401 § 1 KSH oraz art. 385 § 3 KSH, wnosi o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A., zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r. (raport bieżący nr 9/2024 z dnia 31 maja 2024 r.) następujących spraw,
1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 19 ust. 1 Statutu Spółki.
2. Zmianę uchwały nr 2/2024 o przyjęciu porządku obrad.
Tym samym po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza porządek obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
13. Podjęcie uchwał dotyczących powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu Wniosek zawierający projekty uchwał.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
| Data publikacji | 07.06.2024, 12:24 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ
