LC SA (14/2024) Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC S.A. w dniu 21 czerwca 2024r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC S.A. przedstawia treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2024 roku.

Jednocześnie LC S.A. informuje, że do protokołu z ZWZA LC S.A. z dnia 21 czerwca 2024r. nie zgłoszony został żaden sprzeciw.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Waldemara Madurę"

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

"Na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej:

- Pana Artura Kostyrzewskiego."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, obejmującego m.in. wyniki dokonanych przez Radę Nadzorczą ocen sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysków, a także przedstawienie uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw mających być przedmiotem niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.

8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2023 roku.

9. Podjęcie uchwały o udzieleniu jedynemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

10. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2023.

12. Podjęcie uchwał w sprawie określenie liczby oraz wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej , po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, a także sprawozdaniem finansowym za rok 2023, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej , po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2023, zgodnie z którym:

- bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2023 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 10.276 tys. zł,

- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2023r. do 31.12.2023r. wykazuje zysk netto w kwocie 352 tys. zł,

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2023 roku.:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, co do sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2023r. oraz dokonana przez Radę Nadzorczą oceną tego wniosku, zawartą w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej, postanawia przeznaczyć całość tego zysku w kwocie 352.471,28 złotych netto

na kapitał zapasowy Spółki ."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia jedynemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Waldemarowi Madurze - Prezesowi Zarządu LC S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2023r."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 460.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów), stanowiących 14,01 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 2.300.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 2.300.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Arturowi Kostyrzewskiemu - pełniącemu w roku 2023 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej LC S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 494.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów), stanowiących 15,05 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 2.470.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 2.470.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej - pełniącej w roku 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej LC S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Katarzynie Madura - pełniącej w roku 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej LC S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Monice Ogorzelec - pełniącej w roku 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej LC S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Piotrowi Stuchły - pełniącemu w roku 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej LC S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2023r. do 18.06.2023r."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Pawłowi Drwal - - pełniącemu w roku 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej LC S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 23.06.2023r. do 31.12.2023r."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, postanawia:

1) pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2023, przygotowane i przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 24.04.2024r., które to Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) zarekomendować Radzie Nadzorczej dalsze utrzymywanie ograniczenia wynagrodzenia członków Zarządu, jedynie do wynagrodzenia stałego i nie podwyższania dotychczasowej wysokości stałego wynagrodzenia przysługującego członkom Zarządu więcej niż o 30 % w skali roku - do chwili zatwierdzenia sprawozdania finansowego za kolejny rok obrotowy.

Załącznik do uchwały - Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2023

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej LC S.A. kolejnej kadencji

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LC Spółki Akcyjnej postanawia, iż w skład Rady Nadzorczej kolejnej, X kadencji wchodzić będzie 5 członków"

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej LC S.A. kolejnej kadencji

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej, X kadencji Panią Małgorzatę Kostyrzewską

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej LC S.A. kolejnej kadencji

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej, X kadencji Pana Pawła Drwala.

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej LC S.A. kolejnej kadencji

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej, X kadencji Panią Monikę Ogorzelec.

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej LC S.A. kolejnej kadencji

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej, X kadencji Panią Paulinę Kostyrzewską.

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej LC S.A. kolejnej kadencji

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej, X kadencji Pana Michała Mrówkę.

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

Załącznikami do niniejszego raportu są:

- Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2023, stanowiący załącznik do uchwały nr 14.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz