CD PROJEKT SA (29/2024) Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że 28 listopada 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie:

(i) odwołania Pana Marcina Iwińskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2024 roku;

(ii) powołania następujących osób na Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2025 roku:

- Pana Marcina Iwińskiego,

- Pani Beaty Cichockiej-Tylman,

- Pana Davida Gardnera,

- Pana Adama Kicińskiego,

- Pani Profesor Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej.

Uchwała dotycząca odwołania i ponownego powołania Pana Marcina Iwińskiego podjęta została na jego wniosek (jako uprawnionego akcjonariusza), ze względów formalnych oraz porządkowych i miała na celu umożliwienie rozpoczęcia przez Pana Marcina Iwińskiego, wraz z nowymi Członkami Rady Nadzorczej, nowej, wspólnej, czteroletniej kadencji od dnia 1 stycznia 2025 roku.

Zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami osoby powołane na Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji:

- nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie polskiej ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 979),

- nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej w stosunku do Spółki osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie wykonują innej, konkurencyjnej wobec Spółki działalności.

Życiorysy oraz oświadczenia osób powołanych na Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Current

report no. 29/2024

Subject:

Appointment of Supervisory Board Members for a new term

Legal

basis:

Art.

56 section 1 item 2 of the Offerings Act - current and periodic

information

The

Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw ("the

Company")

hereby announces that on 28 November 2024 the Extraordinary General

Meeting of the Company adopted resolutions concerning:

(i)

dismissal of Mr. Marcin Iwiński from his position as incumbent Member of

the Supervisory Board, effective at the end of day on 31 December 2024;_#160;

(ii)

appointment of the following persons as Members of the Supervisory Board

for a new term, effective on 1 January 2025:

Mr.

Marcin Iwiński,

Ms.

Beata Cichocka-Tylman,

Mr.

David Gardner,

Mr.

Adam Kiciński,

Professor

Agnieszka Słomka-Gołębiowska.

The

resolution on the dismissal and reappointment of Mr. Marcin Iwiński was

adopted at his request (as an authorised shareholder) for formal and

procedural reasons and was intended to allow Mr. Marcin Iwiński to begin

a joint new four-year term with the new Members of the Supervisory Board

from 1 January 2025.

According

to declarations filed with the Company, the persons appointed as Members

of the Supervisory Board for the new term:

are

not listed in the Registry of Insolvent Debtors maintained in

accordance with the Polish National Court Register Act of 20 August

1997 (JL 2024, item no. 979),

do

not engage in competition with the Company as partners in a civil

law partnership or personal partnership, as members of any official

body of a limited company, or as members of any official body of any

other legal entity which engages in competition with the Company,

and do not otherwise engage in competition with the Company in any

other way.

Detailed

resumes and statements of persons appointed as Members of the

Supervisory Board for a new term are annexed to this report

Disclaimer:

This English language translation has been prepared solely for the

convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted

to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations

may exist. In case of any differences between the Polish and the English

versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its

representatives and employees decline all responsibility in this regard.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz