TAURON PE SA (21/2025) Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z żądaniem Akcjonariusza

TAURON PE SA (21/2025) Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z żądaniem Akcjonariusza Raport bieżący z plikiem 21/2025 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 3 czerwca 2025 r. otrzymała od akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, tj. Skarbu Państwa, w imieniu którego uprawnienia z akcji wykonuje Minister Aktywów Państwowych, żądanie o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ") Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 r. i umieszczenie w nim następujących punktów: 1) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, 2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany "Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.", 3) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka informuje o dokonanej zmianie w porządku obrad ZWZ, polegającej na dodaniu wymienionych powyżej punktów, które oznacza się odpowiednio jako punkty 18, 19 i 20. Równocześnie dotychczasowy punkt 18 w brzmieniu: "Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia" oznacza się jako punkt 21. Minister Aktywów Państwowych w uzasadnieniu wskazał, że żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 r. jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Rozpatrzenie punktów zawartych w żądaniu należy zgodnie ze Statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego ustalania zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia i służy realizacji praw akcjonariuszy do kształtowania wynagrodzeń organów w Spółce. Zmieniony porządek obrad ZWZ: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2024", obejmującego oceny i informacje określone w art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021. 9. Rozpatrzenie "Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską" i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 10. Rozpatrzenie "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską" i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 11. Rozpatrzenie "Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2024", uwzględniającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2024 rok". 14. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2024. 15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2023. 16. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2024. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany "Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.". 20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. 21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zmieniony projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu. Pozostałe projekty uchwał ZWZ pozostają bez zmian. Projekty uchwał ZWZ w sprawach nowych punktów porządku obrad, zgodnie z zapowiedzią Akcjonariusza, zostaną przez niego przekazane w terminie późniejszym. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757). Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 [English version below] More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1 Źródło informacji: ESPI