ANSWEAR.COM SA (21/2025) Informacja o stanie posiadania akcji oraz udziału w ogólnej liczbie głosów stron Porozumienia z art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000816066 działając na podstawie Art. 70 ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie") oraz w związku z raportami bieżącymi nr 15/2025, 18/2025, 19/2025 oraz 20/2025 informuje jak poniżej.

W dniu 2 września 2020 r. 1) MCI.Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (działający na rachunek subfunduszu MCI.TechVentures 1.0) z siedzibą w Warszawie ("MCI.PV"), 2) Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie ("Forum X FIZ"), 3) Krzysztof Bajołek, 4) Arkadiusz Bajołek oraz 5) Answear.com spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka") podpisali porozumienie akcjonariuszy ("Porozumienie"), spełniające przesłanki pisemnego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie. Spółka została wskazana, zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy o Ofercie, jako podmiot upoważniony do wykonywania obowiązków w imieniu Porozumienia.

W dniu 5 czerwca 2025 r. MCI.PV, Forum X FIZ, Krzysztof Bajołek, Arkadiusz Bajołek i Spółka zawarli z KB_F Fundacją Rodzinną z siedzibą w Krakowie ("KB_F") i AB_F Fundacją Rodzinną z siedzibą w Krakowie ("AB_F") aneks nr 2 do Porozumienia ("Aneks"), na podstawie którego KB_F oraz AB_F przystąpiły do Porozumienia ("Przystąpienie Fundacji Rodzinnych"), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2025.

W dniu 10 czerwca 2025 r. Forum X FIZ sprzedał w ramach transakcji pakietowych:

1) 1.682.949 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 8,87% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, które zostały nabyte przez KB_F. Rozliczenie powyższej transakcji nastąpiło w dniu 11 czerwca 2025 r. ("Transakcja 1a");

2) 560.983 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 2,96% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, które zostały nabyte przez AB_F. Rozliczenie powyższej transakcji nastąpiło w dniu 11 czerwca 2025 r. ("Transakcja 1b");

(łącznie jako "Transakcja 1"; KB_F i AB_F zwane będą łącznie jako: "Fundacje Rodzinne").

Transakcja 1 nie wpłynęła na zmianę liczby akcji Spółki posiadanych łącznie przez Strony Porozumienia. Na dzień niniejszego zawiadomienia Strony Porozumienia łącznie posiadają 15.564.489 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 81,96% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Transakcja 1 wpłynęła na liczbę akcji posiadanych indywidualnie przez Forum X FIZ, KB_F, AB_F (bezpośrednio) oraz przez Krzysztofa Bajołka i Arkadiusza Bajołka (pośrednio). W wyniku Transakcji 1 doszło do:

1) zmniejszenia dotychczas posiadanego przez Forum X FIZ bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 50% ogólnej liczby głosów.

2) przekroczenia przez KB_F progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce w następstwie nabycia 1.682.949 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 8,87% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

3) nabycia przez AB_F 560.983 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 2,96% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

4) w związku ze zdarzeniem opisanym w pkt 2) powyżej, doszło do pośredniego nabycia przez Krzysztofa Bajołka (za pośrednictwem jego podmiotu zależnego tj. KB_F) 1.682.949 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 8,87% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce i tym samym przekroczenia przez Krzysztofa Bajołka progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadanych pośrednio;

5) w związku ze zdarzeniem opisanym w pkt 3) powyżej, doszło do pośredniego nabycia przez Arkadiusza Bajołka (za pośrednictwem jego podmiotu zależnego tj. AB_F) 560.983 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 2,96% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Stan posiadania akcji Spółki pozostałych stron Porozumienia nie uległ zmianie.

Transakcja 1 stanowiła część procesu reorganizacji aktywów rodziny Bajołek, polegającego m. in. na przeniesieniu akcji posiadanych przez Forum X FIZ do Fundacji Rodzinnych - podmiotów zależnych członków rodziny Bajołek ("Reorganizacja"). O rozpoczęciu procesu Reorganizacji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2025. Przeniesienie akcji Spółki na rzecz KB_F i AB_F będzie procesem rozłożonym w czasie, przy czym docelowo planowane jest przeniesienie wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Forum X FIZ, które zostaną nabyte przez Fundacje Rodzinne w proporcjach: KB_F - 75%, AB_F - 25%.

KB_F jest podmiotem zależnym Krzysztofa Bajołka (Prezesa Zarządu Spółki), natomiast AB_F jest podmiotem zależnym Arkadiusza Bajołka (Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki). Spółka jest podmiotem zależnym Forum X FIZ. Nie istnieją inne podmioty zależne stron Porozumienia, które posiadałyby akcje Spółki.

Żadnej ze Stron Porozumienia nie łączy z jakimkolwiek podmiotem relacja, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6) Ustawy o Ofercie.

W stosunku do żadnej ze Stron Porozumienia nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) - 8) Ustawy o Ofercie.

W dniu 12 czerwca 2025 r. Forum X FIZ sprzedał w ramach transakcji pakietowych:

1) 1.751.058 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 9,23% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, które zostały nabyte przez KB_F. Rozliczenie powyższej transakcji nastąpiło w dniu 13 czerwca 2025 r. ("Transakcja 2a");

2) 583.686 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 3,07% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, które zostały nabyte przez AB_F. Rozliczenie powyższej transakcji nastąpiło w dniu 13 czerwca 2025 r. ("Transakcja 2b");

(łącznie jako "Transakcja 2").

Transakcja 2 nie wpłynęła na zmianę liczby akcji Spółki posiadanych łącznie przez strony Porozumienia. Na dzień niniejszego zawiadomienia strony Porozumienia łącznie posiadają 15.564.489 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 81,96 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Transakcja 2 wpłynęła na liczbę akcji posiadanych indywidualnie przez Forum X FIZ, KB_F, AB_F (bezpośrednio) oraz przez Krzysztofa Bajołka i Arkadiusza Bajołka (pośrednio). W wyniku Transakcji 2 doszło do:

1) zmniejszenia dotychczas posiadanego przez Forum X FIZ bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o 12,30% tj. zmniejszenia posiadanego udziału powyżej progu 10% o co najmniej 2% udziału w ogólnej liczbie głosów oraz powyżej progu 33% o co najmniej 1% udziału w ogólnej liczbie głosów. Po rozliczeniu Transakcji 1 i Transakcji 2, Forum X FIZ posiada 6.393.197 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 33,68 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

2) przekroczenia przez KB_F progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce w następstwie nabycia 1.751.058 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 9,23 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

3) przekroczenia przez AB_F progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce w następstwie nabycia 583.686 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 3,07% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

4) w związku ze zdarzeniem opisanym w pkt 2) powyżej, doszło do pośredniego nabycia przez Krzysztofa Bajołka (za pośrednictwem jego podmiotu zależnego tj. KB_F) 1.751.058 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 9,23% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce i tym samym przekroczenia przez Krzysztofa Bajołka progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadanych pośrednio.

5) w związku ze zdarzeniem opisanym w pkt 3) powyżej, doszło do pośredniego nabycia przez Arkadiusza Bajołka (za pośrednictwem jego podmiotu zależnego tj. AB_F) 583.686 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 3,07% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce i tym samym doszło do przekroczenia przez Arkadiusza Bajołka progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadanych pośrednio.

Stan posiadania akcji Spółki pozostałych stron Porozumienia nie uległ zmianie.

Transakcja 2 stanowiła część procesu Reorganizacji aktywów rodziny Bajołek opisanego powyżej.

Załącznik do raportu stanowi Zawiadomienie Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1