BENEFIT SYSTEMS SA (54/2025) Postanowienie dotyczące zmiany statutu spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 7 czerwca 2025 roku postanowienia o rejestracji zmiany statutu Spółki ("Postanowienie") uchwalonej przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki uchwałą nr 6/8.04.2025 z dnia 8 kwietnia 2025 roku. O podjęciu przez nadzwyczajne walne zgromadzenie ww. uchwały zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 22/2025 w dniu 8 kwietnia 2025 roku. Tekst jednolity statutu Spółki przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 17 czerwca 2025 roku, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W wyniku Postanowienia zmieniona została treść §6 ust. 3 statutu Spółki w brzmieniu:

"§6

"3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.250,00 zł (słownie: sto tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na: 100.250 (słownie: sto tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda."

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

"§6

"3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 62.800,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset) złotych i dzieli się na: 62.800,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Decision on amendment to the Company's Articles of AssociationThe

Management Board of Benefit Systems S.A. with its registered seat in

Warsaw (the "Company") hereby announces that the Company received court

decision dated 7 June 2025 issued by the District Court for the Capital

City of Warsaw in Warsaw regarding the registration of the amendment

into the Articles of Association of the Company (the "Registration") on

basis of the Resolution No. 6/8.04.2025 of the Extraordinary General

Meeting of the Company adopted on 8 April 2025. The Management Board of

the Company informed about the adoption of the above mentioned

resolution in current report No. 22/2025 of 8 April 2025. The

consolidated text of the Articles of Association of the Company adopted

by the Supervisory Board of the Company on June 17, 2025, incorporating

the above amendments, is attached hereto.

Following the Registration:

§6 Sec. 3 of the Articles of Association of the Company with the

following wording:

"§6

"3. The contingent share capital of the Company shall amount to PLN

100,250.00 (one hundred thousand two hundred fifty) and shall be divided

into 100,250 (one hundred thousand two hundred fifty) series G ordinary

bearer shares with a nominal value of PLN 1.00 (one zloty) each."

has been amended by adding new, following wording:

"§6

"3. The contingent share capital of the Company shall amount to PLN

62,800.00 (sixty-two thousand eight hundred) and shall be divided into

62,800 (sixty-two thousand eight hundred) series G ordinary bearer

shares with a nominal value of PLN 1.00 (one zloty) each."

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1