BENEFIT SYSTEMS SA (57/2025) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. na dzień 21 lipca 2025 r. godz. 11:00 oraz projekty uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A.

I. Termin i porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz 4021 § 1 KSH , zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 lipca 2025 roku, godz. 11:00 ("Walne Zgromadzenie"). Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie w biurowcu przy placu Europejskim 2, piętro XI, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

7. Zamknięcie obrad.

II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 jej kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres email wz@benefitsystems.pl najpóźniej w dniu 30 czerwca 2025 roku. Akcjonariusze składający Zarządowi Spółki omawiane żądanie powinni odpowiednio udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, a w szczególności fakt reprezentowania odpowiedniej wielkości kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 jej kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email wz@benefitsystems.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze dokonujący omawianego zgłoszenia powinni odpowiednio udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, a w szczególności fakt reprezentowania odpowiedniej wielkości kapitału zakładowego Spółki.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał oraz zadawać pytania dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zostać przesłane na adres email

wz@benefitsystems.pl najpóźniej do godz. 8:00 w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.benefitsystems.pl w zakładce Dla Inwestora/Ład Korporacyjny/Walne Zgromadzenie udostępnione zostały do pobrania formularze zawierające wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo udzielone przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL (jeżeli posiada), dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument. Pełnomocnictwo udzielone przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa.

Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących - w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.

Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.

Wszyscy przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (chyba że skan takiego odpisu został przesłany Spółce wraz z pełnomocnictwem udzielonym w postaci elektronicznej). Akcjonariusze i ich przedstawiciele powinni posiadać przy sobie dokument tożsamości.

W zwołanym Walnym Zgromadzeniu nie będzie możliwości wypowiadania się i głosowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz głosowania korespondencyjnego.

Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie będzie transmitowane na żywo. Transmisja rozpocznie się o godz. 11:00 i będzie dostępna pod adresem https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/lad-korporacyjny/walne- zgromadzenie.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 5 lipca 2025 roku.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy dokonać odpowiedniej rejestracji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych. Mianowicie, na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. w dniu 7 lipca 2025 roku), podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje Spółki zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w biurze Zarządu Spółki w Warszawie przy placu Europejskim 2, gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu (przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia). Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym załączniki do projektów uchwał, będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.benefitsvstems.pl/dla-inwestora/lad- korporacyj ny/walne -zgromadzenie/

IV. Projekty uchwał

W załączeniu Zarząd Spółki prezentuje projekty uchwał na Walne Zgromadzenie wraz z uzasadnieniem Zarządu Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Announcement on convening the Extraordinary General Meeting of

Shareholders of Benefit Systems S.A. on 21 July 2025, at 11:00 a.m and

draft resolutions.

Announcement on convening the Extraordinary General Meeting of

Shareholders of Benefit Systems S.A.

I. Date and agenda of the General Meeting

In accordance with Art. 398 of the Commercial Companies Code, Art. 402ą

§ 1 of the Commercial Companies Code the Management Board of Benefit

Systems S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter referred

to as the "Company") convenes the Extraordinary General Meeting of the

Company Benefit Systems S.A. to take place on 21 July 2025, at 11:00

a.m. (hereinafter referred to as the "General Meeting"). The General

Meeting will take place in the registered office of the Company in

Warsaw, plac Europejski 2, floor XI, and will have the following agenda:

1. Opening the General Meeting.

2. Electing the Chairperson of the General Meeting.

3. Confirming that the General Meeting was duly convened and is capable

of adopting valid resolutions.

4. Electing the Counting Committee.

5. Approving the agenda of the General Meeting.

6. Changes in the composition of the Supervisory Board

7. Closing the General Meeting

II. Procedures concerning the participation in the General Meeting

A shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the share

capital may request that certain matters be placed on the agenda of the

General Meeting. The request should contain a justification or a draft

resolution concerning the proposed matter of the agenda and should be

delivered to the Company in writing or in electronic form at the e-mail

address wz@benefitsystems.pl, however not later than 30 June 2025, while

the shareholders should document their authorization to exercise this

right by providing relevant documents in writing. The Management Board

of the Company is obliged to promptly, but no later than eighteen days

prior to the scheduled date of the General Meeting, announce changes to

the agenda, introduced at the request of shareholders. The announcement

shall be made in the manner appropriate for convening the General

Meeting.

A shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the share

capital may submit to the Company draft resolutions concerning matters

placed on the agenda of the General Meeting or those that are to be

placed prior to the date of the General Meeting, in writing or by

electronic mail at the e-mail address wz@benefitsystems.pl. The

shareholders should document their authorization to exercise this right

by providing relevant documents in writing. During the General Meeting,

each of the shareholders may submit draft resolutions concerning the

matters placed on the agenda.

Each shareholder may, during the General Meeting, submit draft

resolutions and ask questions related to the items on the agenda.

The shareholders are authorized to participate in the General Meeting in

person or through a proxy.

The power of attorney to participate in the General Meeting of the

Company and to exercise the right of vote should be granted in writing

or in electronic form and delivered at the e-mail address

wz@benefitsystems.pl (at the latest by 8.00 on the day of the General

Meeting). The power of attorney granted in electronic form does not

require a secure electronic signature verified using a valid qualified

certificate. From the publication date of the announcement on the

Internet website of the Company under the address www.benefitsystems.pl,

folder For Investors/Corporate Governance/General Meeting, forms with

the master power of attorney and forms for voting through a proxy will

be made available for downloading in electronic form.

The power of attorney granted by a shareholder being a physical person

should contain data allowing for the identification of the shareholder,

including: name and surname, residential address, PESEL number (if

applicable), details of the shareholder's identity document: document

number, date of issuance, and the issuing authority.

The power of attorney granted by a shareholder not being a physical

person should contain the data listed in the preceding sentence with

regard to the persons granting such power of attorney on behalf of that

shareholder. The notice about the shareholder's granting a power of

attorney in electronic form should be accompanied by a scan of the

identity document(s) of the shareholder or of the persons representing

the shareholder - in the case of a shareholder not being a physical

person.

The Company reserves the right to undertake other appropriate actions to

identify the shareholder and the proxy in order to verify the validity

of the power of attorney granted in electronic form, provided that such

actions are proportionate

The representatives of the legal persons should hold an original or a

copy of the extract from the relevant register certified by a public

notary, if their right of representation does not result from any

register, they should hold a power of attorney in writing and an

original power of attorney valid as of the date it is granted or a copy

of the extract from the relevant register certified by a public notary.

The shareholders and proxies should hold their identity cards.

The Rules and Regulations of the General Meeting of the Company does not

provide for a possibility to attend the General Meeting, speak and vote

with the use of the means of electronic communication or to vote by post.

The shareholders will be registered half an hour before the start of the

General Meeting.

The General Meeting will be broadcast live. The broadcast will begin at

11:00 a.m. and will be available at:

https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/lad-korporacyjny/walne-

zgromadzenie.

III. The registration date to participate in the General Meeting falls

on 5 July 2025.

The General Meeting may be attended only by those persons who are

shareholders as of the registration date, i.e. 16 days before the date

of the General Meeting.

In order to participate in the General Meeting, an appropriate

registration must be made through the entity maintaining the securities

account. Namely, at the request of the holder entitled to be

dematerialized bearer shares of the Company, submitted not earlier than

after the announcement of convening the General Meeting and no later

than the first weekday after the date of registration of participation

in the General Meeting (i.e. on 7 July 2025), the entity maintaining the

account securities issues a certificate of the right to participate in

the General Meeting. At the request of the person authorized in the

content of the certificate, a part or all of the Company's shares

registered on his securities account should be indicated.

The person authorized to participate in the General Meeting may access

the full text of the documents that are to be submitted to the General

Meeting, including draft resolutions, in the office of the Management

Board of the Company in Warszawa, Plac Europejski 2, where the list of

the shareholders authorized to participate in the General Meeting will

be made available as well (for three working days prior to the date of

the General Meeting). The shareholder may request that a list of

shareholders entitled to participate in the General Meeting be sent to

him free of charge via e-mail, giving the address to which the list

should be sent.

Any information on the General Meeting will be published on the Internet

website of the Company under the following address:

www.benefitsystems.pl/en/for-investors/corporate-governance/general-meeting-of-shareholders/

IV. Draft resolutions

The Management Board of the Company presents the draft resolutions for

the General Meeting together with the justification of the Management

Board.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1