ENEA SA (34/2025) Uzgodnienie planu podziału Enea S.A. i pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału Enea S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2025 z 15 kwietnia 2025 r. w sprawie kierunkowej decyzji dotyczącej transformacji organizacyjnej obszaru handlu, Zarząd Enea S.A. ("Spółka Dzielona" lub "Emitent") informuje, że 15 września 2025 r. uzgodnił z Zarządem Enea Power _ Gas Trading sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000972437; "Spółka Przejmująca", zaś łącznie ze Spółką Dzieloną "Spółki") plan podziału Emitenta, dokonywanego poprzez wyodrębnienie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt. 5) Kodeksu spółek handlowych (odpowiednio: "K.s.h." i "Podział").

Dnia 15 września 2025 r. plan Podziału wraz z załącznikami oraz wymaganymi dokumentami wymienionymi w art. 540 § 1 K.s.h., tj.:

1. rocznymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Spółki Dzielonej, skonsolidowanymi sprawozdaniami Grupy Kapitałowej Enea ("GK Enea"), sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki Dzielonej oraz GK Enea za ostatnie trzy lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania tych sprawozdań (jednostkowych

i skonsolidowanych); oraz

2. sprawozdaniami finansowymi i sprawozdaniami Zarządu Spółki Przejmującej z działalności Spółki Przejmującej za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania tych sprawozdań,

zostaną bezpłatnie udostępnione do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Dzielonej (w zakładce pod adresem: https://www.enea.pl/strona-korporacyjna) oraz Spółki Przejmującej (w zakładce pod adresem: https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-powergas-trading) i będą w ten sposób udostępniane nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzeń podejmujących uchwały w sprawie Podziału.

Dokumenty określone w art. 534 § 2 K.s.h. stanowią załączniki do planu Podziału udostępnionego w sposób wskazany powyżej.

W ramach Podziału na Spółkę Przejmującą przeniesiona zostanie wyodrębniona organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo część majątku Emitenta i inne elementy związane z tym majątkiem, stanowiące łącznie zorganizowaną część przedsiębiorstwa Emitenta przeznaczoną do prowadzenia działalności polegającej na obrocie energią elektryczną i paliwami gazowymi. W zamian Spółka Dzielona otrzyma udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Po Podziale Spółka Dzielona będzie kontynuować działalność w obszarze usługowym na rzecz pozostałych podmiotów tworzących GK Enea, a także w obszarze nadzoru właścicielskiego nad podmiotami wchodzącymi w skład GK Enea. W związku z Podziałem kapitał zakładowy Spółki Dzielonej nie zostanie obniżony.

Niniejszy raport należy traktować jednocześnie jako pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Spółki Dzielonej o zamiarze przeprowadzenia Podziału, w rozumieniu art. 539 § 1 i 2 K.s.h. w zw. z art. 402(1) § 1 K.s.h.

O terminie odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały w sprawie podziału Emitenta, Spółka Dzielona poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym przekazanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Current Report No.: 34/2025

Date of Preparation: 15 September 2025

Issuer's Abbreviated Name: Enea S.A.

Subject: Agreement on the plan to demerge Enea S.A. and initial

notification of the Enea S.A. demerger intention

Legal Basis: Article 17(1) of the Market Abuse Regulation - inside

information

Body of the report:

With reference to Current Report No. 13/2025 of 15 April 2025 regarding

the directional decision on the reorganization of the trading area, the

Management Board of Enea S.A. ("Demerged Company" or "Issuer") hereby

reports that on 15 September 2025 it reached an agreement with the

Management Board of Enea Power _ Gas Trading sp. z o.o. with its

registered office in Warsaw (KRS: 0000972437; "Acquiring Company", and

together with the Demerged Company, "Companies") on a plan to demerge

the Issuer by way of a spin-off, as referred to in Article 529(1)(5) of

the Commercial Company Code ("Demerger" and "CCC", respectively).

On 15 September 2025, the Demerger plan, together with attachments and

the required documents listed in Article 540(1) of the CCC, namely:

1. standalone annual financial statements of the Demerged Company,

consolidated financial statements of the Enea Group, Management Board

activity reports of the Demerged Company and the Enea Group for the last

three financial years, together with the audit reports on such

statements and reports (standalone and consolidated); and

2. financial statements and Management Board activity reports of the

Acquiring Company for the last three financial years, together with the

audit reports on such statements and reports,

will be made available to the public free of charge on the websites of

the Demerged Company (at the following tab:

https://www.enea.pl/strona-korporacyjna) and the Acquiring Company (at

the following tab:

https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-powergas-trading),

and will remain available there until the completion of the meetings

adopting resolutions on the Demerger.

The documents referred to in Article 534(2) of the CCC constitute

appendices to the Demerger plan made available in the manner specified

above.

Under the Demerger, an organizationally, functionally and financially

separate part of the Issuer's assets and other elements related to those

assets, constituting a complete organized part of the Issuer's

enterprise intended for conducting business consisting of trading in

electricity and gaseous fuels, will be transferred to the Acquiring

Company. In exchange, the Demerged Company will obtain shares in the

increased share capital of the Acquiring Company.

Following the Demerger, the Demerged Company will continue its business

related to the provision of services for other member companies of the

Enea Group and in the area of corporate governance over member companies

of the Enea Group. In connection with the Demerger, the Demerged

Company's share capital will not be reduced.

This report should also be construed as the first notification to the

shareholders of the Demerged Company of the intention to perform the

Demerger, within the meaning of Articles 539(1) and (2) of the CCC in

conjunction with Article 402(1)(1) of the CCC.

The Demerged Company will announce the date of its General Meeting at

which a resolution on the Issuer's Demerger will be adopted in a

separate current report to be published in compliance with the

applicable laws.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1