POLENERGIA SA (11/2026) ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 8 kwietnia 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie o godzinie 12:00 wsiedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa (sala konferencyjna, IV piętro).

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazana zostaje wzałączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

1. ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem;

3. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;

4. wzory pełnomocnictw;

5. formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika;

6. sprawozdanie Rady Nadzorczej Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025, obejmujące sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025 oraz wniosku Zarządu wsprawie przeznaczenia zysku za rok 2025;

7. sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej współce Polenergia S.A.;

8. raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;

9. klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych.

podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2025 poz. 755).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1