PKO BP SA (16/2026) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport nr 16/2026 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank"), na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku ("ZWZ") na dzień 29 czerwca 2026 r., na godzinę 10.00 w Warszawie w budynku Rotundy przy ul. Marszałkowskiej 100/102, (wejście od ulicy Widok) z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,

4) przyjęcie porządku obrad,

5) rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz wniosków Zarządu w sprawie pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym oraz podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za rok 2025,

6) rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok, sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A., które zawiera sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok, wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2025, a także sprawozdaniem ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, jak również Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku,

7) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok,

8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą: oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A. oraz opinii o stosowaniu przez PKO Bank Polski S.A. "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych",

9) podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku,

b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A., które zawiera sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok, wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2025, a także sprawozdaniem ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku,

d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok,

e) pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym,

f) podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2025 roku, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy,

10) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok,

11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok,

12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok,

13) podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. oraz skuteczności jej działania,

14) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rekomendowanych minimalnych poziomów kompetencji i innych wymogów dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku oraz różnorodności płci w Radzie Nadzorczej Banku,

15) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.,

16) podjęcie uchwały w sprawie oceny sprzyjania rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku przez politykę wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A.,

17) podjęcie uchwał w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.,

18) podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.,

19) zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami oraz niepublikowanych załączników do tych projektów stanowi załącznik do niniejszego raportu.

https://espiebi.pap.pl

[English version below]

Report No. 16/2026 - Convening the Annual General Meeting of PKO Bank

Polski S.A.

Legal basis:

§ 20.1.1 and § 20.1.2 of the Ordinance of the Minister of Finance on 6

June 2025 on the current and periodic information published by issuers

of securities and on the conditions for recognising such information as

being equivalent to information required by the provisions of law of a

non-member state

Content of the report:

Acting pursuant to Article 399 § 1 and Article 395 § 1 of the Commercial

Companies Code, the Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna ("Bank") convenes the Annual General Meeting

of the Bank ("Annual General Meeting") that will be held in Rotunda

Building (entrance to the building from Widok Street) at St.

Marszałkowska 100/102 in Warsaw on 29 June 2026 at 10:00 am with the

following agenda:

1) opening the Annual General Meeting,

2) electing the Chairman of the Annual General Meeting,

3) acknowledging that the Annual General Meeting has been correctly

convened and has the authority to adopt binding resolutions,

4) adopting an agenda,

5) consideration of the Financial Statements of PKO Bank Polski S.A. for

the year ended 31 December 2025 and the proposals of the Management

Board to retain the undistributed profit of PKO Bank Polski S.A. from

previous years as undistributed profit and to distribute the profit of

PKO Bank Polski S.A. for 2025;

6) consideration of the Directors' Report of the PKO Bank Polski S.A.

Group for 2025, prepared jointly with the Directors' Report of PKO Bank

Polski S.A., which includes the PKO Bank Polski S.A. Group

Sustainability Report 2025 together with the Directors' report on

representation expenses, as well as expenses for legal, marketing,

public relations and social communication services and management

consulting services for 2025, as well as a report on the application of

best practices referred to in Article 7(3) of the Act of December 16,

2016, on the principles of state property management and the

Consolidated Financial Statements of the PKO Bank Polski S.A. Group for

the year ended 31 December 2025;

7) consideration of the Report of the Supervisory Board of PKO Bank

Polski S.A. for 2025;

8) the Supervisory Board's presentation of: the assessment of the

functioning of the remuneration policy in PKO Bank Polski S.A., opinion

on PKO Bank Polski S.A.'s application of the "Corporate governance rules

for supervised institutions";

9) adopting resolutions on:

a) approving the Financial Statements of PKO Bank Polski S.A. for the

year ended 31 December 2025;

b) approving the Directors' Report of the PKO Bank Polski S.A. Group for

2025, prepared jointly with the Directors' Report of PKO Bank Polski

S.A., which includes the PKO Bank Polski S.A. Group Sustainability

Report 2025 together with the Directors' report on representation

expenses, as well as expenses for legal, marketing, public relations and

social communication services and management consulting services for

2025 as well as a report on the application of best practices referred

to in Article 7(3) of the Act of December 16, 2016, on the principles of

state property management;

c) approving the Consolidated Financial Statements of the PKO Bank

Polski S.A. Group for the year ended 31 December 2025;

d) approving the Report of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A.

for the year 2025;

e) retaining the undistributed profit of PKO Bank Polski S.A. from

previous years, as undistributed profit;

f) distributing the profit earned by PKO Bank Polski S.A. in 2025,

defining the amount of dividend per each share, dividend day and the day

of its payment;

10) adopting resolutions on expressing an opinion regarding the "Report

on the remuneration of the members of the Management Board and the

Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for the year 2025";

11) adopting resolutions on acknowledgement of the fulfilment of duties

by the members of the Management Board for 2025;

12) adopting resolutions on acknowledgement of the fulfilment of duties

by the members of the Supervisory Board for 2025;

13) adopting the resolution on the assessment of the adequacy of the

internal regulations concerning the functioning of the Supervisory Board

of PKO Bank Polski S.A. and the effectiveness of its operations;

14) adopting the resolution on the approval of the recommended minimum

levels of competence and other requirements for assessing the

suitability of candidates for members and members of the Bank's

Supervisory Board and to gender diversity on the Bank's Supervisory

Board;

15) adopting the resolution on the adoption of the Policy for

remunerating Members of the Supervisory Board and Management Board;

16) adopting the resolution on the assessment of the conduciveness of

PKO Bank Polski S.A.'s remuneration policy to the Bank's development and

operational security;

17) adopting resolutions on the periodic assessment of the individual

suitability of the members of the Supervisory Board of PKO Bank Polski

S.A.;

18) adopting the resolution on the assessment of the collective

suitability of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A.;

19) closing the meeting.

The content of the announcement for convening the Annual General Meeting

and the content of the draft resolutions with their justifications and

unpublished attachments to these projects are attached to this report.

https://espiebi.pap.pl