RAFAMET SA W RESTRUKTURYZACJI (24/2026) Zawarcie przez RAFAMET S.A. w restrukturyzacji z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. umowy objęcia akcji serii K.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w Kuźni Raciborskiej (dalej jako "Emitent") informuje, iż w dniu 22 czerwca 2026 r. Emitent zawarł z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Inwestor") umowę objęcia akcji serii K ("Umowa Objęcia Akcji"). Umowa Objęcia Akcji została zawarta w wykonaniu postanowień Umowy Inwestycyjnej z dnia 27 maja 2025 r. zawartej pomiędzy Emitentem a Inwestorem (o zawarciu Umowy Inwestycyjnej Emitent informował raportem bieżącym nr 36/2025 z dnia 27 maja 2025 r.), zmienionej Aneksem do Umowy Inwestycyjnej z dnia 17 marca 2026 r. (o zawarciu Aneksu do Umowy Inwestycyjnej Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2026 z dnia 17 marca 2026 r.), oraz w wykonaniu podjętej w dniu 22 maja 2026 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały nr 4/I/2026 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom w całości oraz w sprawie dematerializacji akcji serii K, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki (dalej jako "Uchwała w Sprawie Emisji Akcji"). O podjęciu Uchwały w Sprawie Emisji Akcji Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2026 z dnia 22 maja 2026 r. Na mocy Umowy Objęcia Akcji Inwestor objął wszystkie oferowane akcje na podstawie Uchwały w Sprawie Emisji Akcji, tj. 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych serii K o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda (dalej jako "Akcje Nowej Emisji"). Akcje Nowej Emisji zostały objęte w całości za wkłady pieniężne, a łączna cena emisyjna Akcji Nowej Emisji wyniosła 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

https://espiebi.pap.pl

[English version below]

https://espiebi.pap.pl