ABW ws. zatrzymania osób dokonujących oszustw podatkowych w obrocie olejem rzepakowym (komunikat)

- ABW informuje:

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała kolejnych trzech członków zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw podatkowych w obrocie olejem rzepakowym. Na wyłudzeniach podatku VAT Skarb Państwa mógł stracić co najmniej 156 mln złotych.

W ramach śledztwa prowadzonego przez Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi oraz Centralne Biuro Śledcze Policji w Krakowie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, w kwietniu 2015 roku funkcjonariusze ABW i policjanci z CBŚP zatrzymali kolejne trzy osoby należące do grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem nienależnego zwrotu podatku VAT w ramach wewnątrzwspólnotowego obrotu olejem rzepakowym. Działania realizacyjne prowadzone były na szeroką skalę, na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Zatrzymania stanowią kolejny etap realizacji wielowątkowej i rozległej sprawy prowadzonej w ścisłej współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz Urzędami Kontroli Skarbowej w Łodzi i w Katowicach.

Z ustaleń śledztwa wynika, że zorganizowana grupa przestępcza działała w okresie od listopada 2011 roku do lutego 2015 roku. Sprawcy organizowali obrót olejem rzepakowym w ramach krajów członkowskich Unii Europejskiej. W przestępczym procederze wykorzystywali wiele podmiotów gospodarczych, dokonując szeregu transakcji handlowych. Zyskiwali w ten sposób możliwość zwrotu nienależnego podatku VAT z tytułu różnic w stawkach. Dokonane w ten sposób wyłudzenia podatkowe sięgają co najmniej 156 mln złotych. Jednocześnie szacuje się, że kwota „wypranych” środków pieniężnych może przekroczyć 800 mln zł.

W ramach prowadzonego postępowania przedstawiono zarzuty łącznie 25 osobom, w tym m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonania szeregu oszustw oraz przestępstw karnych skarbowych, a także prania brudnych pieniędzy.

Wobec 6 podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych - środki o charakterze wolnościowym w postaci: dozorów policji, zakazów opuszczania kraju i poręczeń majątkowych na łączną kwotę 3,75 mln złotych. Ponadto, na poczet grożących im kar, zajęto mienie należące do podejrzanych o łącznej wartości ponad 40 mln złotych. Zabezpieczone zostały m.in. nieruchomości, samochody i inne ruchomości, środki zgromadzone na rachunkach bankowych oraz udziały w spółkach prawa handlowego.

Sprawa ma charakter rozwojowy i wielowątkowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ amt/