Informacja Rzecznika Prasowego Ministra Koordynatora Służb Specjalnych (komunikat)

- Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych informuje:

Sześciu podejrzanych zatrzymali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach śledztwa dotyczącego działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Podejrzani usłyszeli zarzuty popełnienia oszustw podatkowych i prania pieniędzy.

Zatrzymań dokonano 12 stycznia 2021 r. Grupa przestępcza, w skład której wchodziły zatrzymane osoby, działała na terenie województwa wielkopolskiego od co najmniej 2012 roku. Jej liderem był obywatel Niemiec pochodzenia tureckiego. Mężczyzna został zatrzymany, osoby zatrzymane wraz z nim to obywatele Turcji i Polski.

Lider grupy usłyszał w prokuraturze zarzut kierowania grupą przestępczą, oszustw podatkowych i prania pieniędzy. Pozostałym zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw podatkowych i prania pieniędzy. Za przestępstwa te podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec lidera grupy sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. W przypadku pozostałych zatrzymanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

Jak wynika z materiału dowodowego, przestępczy proceder polegał na czerpaniu korzyści majątkowych z popełnianych przestępstw skarbowych dokonywanych w wyniku pozaewidencyjnego obrotu mięsem. Poprzez sieć firm kontrolowanych przez grupę przestępczą towar dostarczano na teren Unii Europejskiej, jak i poza jej granice. Zaniżano przy tym faktyczną ilość produktu.

W trakcie czynności procesowych przeszukano miejsca zamieszkania zatrzymanych, nieruchomości należące do lidera grupy przestępczej oraz miejsca prowadzenia działalności spółek uczestniczących w nielegalnym procederze. Zabezpieczono mienie o szacowanej wartości 14 mln zł, w tym pojazdy, gotówkę oraz dokonano blokad kont bankowych.

Działania ABW wsparli funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu na potrzeby prowadzonej kontroli skarbowej.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział Zamiejscowy w Zielonej Górze Delegatury ABW w Poznaniu, pod nadzorem Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ bf/ mark/