KPRM ws. ostatnich działań ABW (komunikat)

- Wydział Komunikacji Społecznej Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informuje:

26 czerwca 2018 r. funkcjonariusze ABW zatrzymali 4 osoby podejrzane o „pranie brudnych pieniędzy” w kwocie nie mniejszej niż 5 mld zł.

Zatrzymani to pracownicy polskich banków. Swoim działaniem umożliwiali legalizowanie „wypranych” pieniędzy poprzez dokonywanie transferu środków finansowych na rachunki bankowe poza polski system finansowy - głównie do Wietnamu, Chin oraz innych państw, m.in. USA, Kanady i ZEA.

Zatrzymania związane są z prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie śledztwem przeciwko osobom podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Proceder ten polegał na wyłudzeniu podatku VAT w obrocie towarami z Dalekiego Wschodu o wartości nie mniejszej niż 165 mln zł oraz „pranie brudnych pieniędzy” pochodzących z tych przestępstw.

Przestępczy proceder funkcjonował od lutego 2015 r. do połowy marca 2018 r. na terenie Wólki Kosowskiej, Warszawy oraz innych miejscowości na obszarze Polski.

W tym okresie członkowie grupy rejestrowali, nabywali udziały bądź kontrolowali działalność w szeregu spółek pełniących rolę tzw. słupów. Dokonywali zaniżania wartości celnych importowanych towarów, doprowadzając w ten sposób do uszczuplenia podatku VAT. Należności za towar przekazywane były na ich rachunki bankowe. Następnie środki pieniężne niezwłocznie były transferowane za granicę, m.in. na rachunki bankowe w Stanach Zjednoczonych, Wietnamie oraz Chinach.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu pomocnictwo przy „praniu brudnych pieniędzy”.

Wobec trzech z nich zastosowano dwumiesięczny areszt tymczasowy, natomiast czwarty z zatrzymanych otrzymał wolnościowe środki zapobiegawcze: poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. zł., dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.

Wcześniej, w tej samej sprawie, zatrzymano 4 obcokrajowców pełniących kluczową rolę w działalności grupy przestępczej.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ tnt/