PK: Zatrzymanie pięciu osób podejrzanych o obrót "pustymi fakturami" (komunikat)

- PK informuje:

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Lublinie 18 lutego 2020 r. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zatrzymali 5 osób w sprawie dotyczącej obrotu pustymi fakturami.

Ustalenia śledztwa.

Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo dotyczące podrabiania pustych faktur VAT oraz poświadczania nieprawdy w treści faktur w celu dokonywania uszczupleń w zakresie podatku VAT.

Mechanizm działania sprawców polegał na tym, że Grzegorz M. wspólnie i w porozumieniu z Andrzejem K. od stycznia 2015 r. do marca 2018 r. podszywali się pod cztery firmy z terenu całej Polski. Podrobili 279 faktur VAT na rzecz dwóch firm zarządzanych przez Andrzeja K. – przedsiębiorcy z branży budowlanej. Łączna wartość brutto towarów figurująca na podrobionych fakturach wynosiła ok. 39 mln zł, zaś podatek VAT ok. 7 mln zł.

Następnie Andrzej K. wspólnie i w porozumieniu z Agnieszką A. – księgową, pomiędzy styczniem 2015 r. a sierpniem 2018 r. poświadczyli nieprawdę w treści 492 faktur VAT wystawionych w imieniu dwóch podmiotów zarządzanych przez Andrzeja K. Wystawili fałszywe dokumenty odnoszące się do rzekomych transakcji sprzedaży materiałów budowlanych oraz świadczenia usług budowlanych, które w rzeczywistości nie miały miejsca, a miały być świadczone na rzecz kilkudziesięciu przedsiębiorców z całej Polski. Odbiorcami fałszywych (pustych) faktur byli zatrzymani Michał P. i Youssef A.

Łączna wartość brutto towarów i usług widniejąca na przedmiotowych fakturach wyniosła ok. 21 mln zł, zaś należny podatek VAT ok. 4 mln zł.

Usłyszeli zarzuty.

Grzegorzowi M. Andrzejowi K. i Agnieszce A. prokurator przedstawił zarzuty popełnienia przestępstw fałszowania dokumentów faktur ze znaczną kwotą należności. Są to czyny kwalifikowane z art. 270 a par. 1 i 2 kk w zw. z art. 277 a par. 1. Podejrzanym grozi za nie kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

Michał P. i Youssef A. usłyszeli zarzuty pomocnictwa do podania w fakturach nieprawdy i innych przestępstw przeciwko dokumentom (art. 18 par. 3 kk w zw. z art. 271 a par. 1 kk i inne). Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze i zabezpieczenia majątkowe.

Dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wobec Grzegorza M., Andrzeja K. i Agnieszki A. prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Wobec dwóch pozostałych osób zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji, zakazów kontaktowania się oraz poręczeń majątkowych w kwotach 10 i 20 tysięcy zł.

W stosunku do wszystkich pięciu podejrzanych zastosowano zabezpieczenia majątkowe na łączną kwotę 803 350 zł poprzez ustanowienie hipotek przymusowych, zajęcie udziałów w spółkach prawa handlowego oraz zajęcie pojazdu.

Śledztwo ma charakter rozwojowy.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ sic/ aj/