ABC DATA SA (36/2019) Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. zwołanego na 14 czerwca 2019 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 14 czerwca 2019 r. ("ZWZ"), w związku z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ zgłoszonym w dniu 23 maja 2019 r. na podstawie art. 401 § 1 k.s.h. przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Zmiana porządku obrad polega na:

a) dodaniu w pkt 6 po lit. j nowej lit. k w brzmieniu: "zmiany Statutu Spółki,",

b) dodanie w pkt 6 po lit. k nowej lit. l w brzmieniu: "powołania członka Rady Nadzorczej,",

c) dodanie w pkt 6 po lit. l nowej lit. m w brzmieniu: "przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.".

Nowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad ZWZ.

2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.

5. Zatwierdzenie porządku obrad ZWZ.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABC Data za rok obrotowy 2018,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2018,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2018,

d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018,

e) pokrycia straty za rok obrotowy 2018,

f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,

g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,

h) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SPV Sail sp. z o.o. z działalności SPV Sail sp. z o.o. za rok obrotowy 2018,

i) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPV Sail sp. z o.o. za rok obrotowy 2018,

j) udzielenia członkowi Zarządu SPV Sail sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,

k) zmiany Statutu Spółki.

l) powołania członka Rady Nadzorczej,

m) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

7. Zamknięcie obrad ZWZ.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu: wniosek akcjonariusza, treść projektów uchwał po zmianie dokonanej w związku z żądaniem akcjonariusza, ujednolicony tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz ujednolicony formularz do głosowania przez pełnomocnika, uwzględniające nowy porządek obrad.

Poza zmianami wprowadzonymi na żądanie akcjonariusza, dokumentacja związana z ogłoszeniem ZWZ pozostaje aktualna.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz