BORYSZEW SA (12/2024) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 20 maja 2024 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 20 maja 2024 roku.

dot. pkt 2 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

dot. pkt 4 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego 11/2024, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 23 kwietnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

dot. pkt 5 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: ................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

dot. pkt 6 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2023 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2023 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

dot. pkt 7 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2023 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia 2023 rok do 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2.186.807 tys. zł,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie (16.608 tys. zł) oraz stratę netto za 2023 rok w kwocie (7.794.237,69 zł) - strata wykazana w rachunku zysków i strat w kwocie (11.227.299,43 zł) pomniejszona o zysk z tytułu zbycia aktywów finansowych przez całkowite dochody w kwocie 3.433.061,74 zł,

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.981 tys. zł,

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.014 tys. zł,

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

dot. pkt 8 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2023 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za okres od

1 stycznia 2023 rok do 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 3.758.429 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 121.866 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 129.903 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 58.779 tys. zł,

- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 32.204 tys. zł,

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

dot. pkt 9 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok

Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2023 rok, zawierające w szczególności informacje dotyczące funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej, Rady Nadzorczej i jej komitetów oraz inne informacje i oceny wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi i Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Łukaszowi Bubaczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Łukaszowi Bubaczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia."

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Zymkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Zymkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 20 marca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

dot. pkt 12 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: pokrycia straty netto za 2023 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia pokryć stratę netto za 2023 rok w wysokości 11.227.299,43 złotych pomniejszoną o zysk z tytułu zbycia aktywów finansowych przez całkowite dochody w wysokości 3.433.061,74 złotych z kapitału zapasowego Spółki w wysokości 7.794.237,69 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

dot. pkt 13 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: przeniesienia niewykorzystanych środków z kapitałów rezerwowych utworzonych na podstawie Uchwał Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. - na kapitał zapasowy

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przenieść niewykorzystane środki z kapitałów rezerwowych utworzonych na podstawie:

1. Uchwały nr 4/1994 Walnego Zgromadzenia Boryszew SA z dnia 23 kwietnia 1994 roku - w kwocie 1.852.997,22 zł,

2. Uchwały nr 3/1995 Walnego Zgromadzenia Boryszew SA z dnia 27 kwietnia 1995 roku - w kwocie 1.106.589,66 zł,

3. Uchwały nr 3/1996 Walnego Zgromadzenia Boryszew SA z dnia 25 kwietnia 1996 roku - w kwocie 4.241.823,55 zł,

4. Uchwały nr 2/1997 Walnego Zgromadzenia Boryszew SA z dnia 19 czerwca 1997 roku - w kwocie 5.494.932,39 zł,

5. Uchwały nr 4/2000 Walnego Zgromadzenia Boryszew SA z dnia 14 marca 2000 roku - w kwocie 9.677.778,18 zł,

6. Uchwały nr 3/2001 Walnego Zgromadzenia Boryszew SA z dnia 28 czerwca 2001 roku - w kwocie 4.839.111,84 zł,

7. Uchwały nr 5/2002 Walnego Zgromadzenia Boryszew SA z dnia 25 czerwca 2002 roku - w kwocie 3.404.577,44 zł,

tj. w łącznej kwocie 30.617.810,27 złotych - na kapitał zapasowy.

dot. pkt 14 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy (z zysków niepodzielonych oraz kapitałów, które zgodnie z art. 348 kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału).

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu dotyczącym wypłaty dywidendy oraz opinią rady nadzorczej dotyczącą ww. wniosku uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia wypłacić, z kapitału zapasowego który zgodnie z art. 348 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczony do podziału, dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 0,44 zł ( słownie: czterdzieści cztery grosze) na jedną akcję , tj. w łącznej wysokości 90.290.200,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych 00/100).

2. Dzień dywidendy ustala się na dzień 27 maja 2024 roku.

3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 4 czerwca 2024 roku.

4. Do dywidendy nie są uprawnione akcje własne posiadane przez Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

dot. pkt 15 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2023 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2023 rok,

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały oraz oceną biegłego rewidenta dotyczącą ww. Sprawozdania, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

dot. pkt 16 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A."

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.), w zw. z art.90e ust.4 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu podtrzymuje brzmienie "Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A.", o treści przyjętej Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku (z poźn. zm.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

dot. pkt 17 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem ........... roku powołuje się Panią/Pana ........................ do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uzasadnienia do projektów uchwał:

Projekty uchwał nr 1 - 3

Uchwały dotyczące spraw proceduralnych

Projekty uchwał nr 4 - 6

Uchwały należące do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczące zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, podejmowane na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksy spółek handlowych oraz dotycząca zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości, podejmowana na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt uchwały nr 7

Uchwała należąca do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, podejmowana na podstawie art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Projekty uchwał nr 8 - 16

Uchwały należące do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczące udzielenia absolutorium członkom organów spółki, podejmowane na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt uchwały nr 17

Uchwała należąca do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca pokrycia straty za 2023 rok, podejmowana na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt uchwały nr 18

Uchwała należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki dotycząca przeniesienia niewykorzystanych środków z kapitałów rezerwowych utworzonych na podstawie Uchwał Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. - na kapitał zapasowy, podejmowana na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych

Projekt uchwały nr 19

Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego wynika z wniosku Zarządu, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2024 z 18 kwietnia 2024.

Projekt uchwały nr 20

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa").

Stosownie do art. 90g ust. 1 Ustawy, Rada Nadzorcza Boryszew S.A. sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddawane jest ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 1-5 oraz 8 Ustawy.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy, przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

Projekt uchwały nr 21

Podjęcia uchwały wymaga art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie. Zgodnie z jej zapisem Zarząd dokonał okresowego przeglądu i postanowił zaproponować przyjęcie Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. w wersji niezmienionej.

W wyniku dokonania przeglądu Zarząd zadecydował o podtrzymaniu dotychczasowego brzmienia dokumentu uznając, że odpowiada on wszystkim wymaganiom, jakie ustawodawca postawił przed spółkami giełdowymi, jak również odpowiada potrzebom samej Spółki oraz realiom, w jakim prowadzi ona działalność.

Projekt uchwały nr 22

Uchwała dotycząca powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. Poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz