CI GAMES SE (2/2025) Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 oraz art. 402ą i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ") na dzień 17 luty 2025 r., na godzinę 15:00 w Warszawie, przy ul. Rondo Daszyńskiego 2B, w budynku Crowne Plaza Warsaw - The HUB z następującym porządkiem obrad:

1)otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2)wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3)stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,

4)przyjęcie porządku obrad,

5)podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej,

6)wolne wnioski,

7)zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu NWZ, wraz z informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w NWZ, treścią projektów uchwał, które mają być przedłożone NWZ, formularzem pełnomocnictwa, formularzem do wykonywania prawa głosu na NWZ oraz informacją o akcjonariacie Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Current report number: 2/2025

Date: 20 January 2025

Legal basis: Current and periodic reports

Subject: Announcement of the Management Board of CI Games SE on

convening of an Extraordinary General Meeting of CI Games SE

The Management Board of Cl Games SE with its registered office in Warsaw

(the "Company") acting pursuant to regulations of article

399 § 1 and art. 402ą art. 402_#178; of the Code of Commercial Companies,

hereby convenes an Extraordinary General Meeting of the company ("EGM"),

to be held on 17 February 2025 at 3:00 p.m. in Warsaw at ul. Rondo

Daszyńskiego 2B, Crowne Plaza Warsaw - The HUB building with the

following agenda:

1)opening of the Extraordinary General Meeting,

2)election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting,

3)confirmation of the correctness of convening the Extraordinary General

Meeting and its capacity to adopt binding resolutions,

4)adoption of the agenda,

5)adoption of a resolution on the appointment of a new Member of the

Supervisory Board,

6) free motions,

7)closing of the Extraordinary General Meeting.

Full text of the announcement on the convocation of EGM by the Company's

Management Board along with the proposed agenda, information concerning

the date of registration at the EGM, draft resolutions that will be

submitted before the EGM, proxy form and the ballot form for the EGM,

information about the shareholder structure are enclosed as attachments

thereto.

Detailed legal basis: § 19 clause 1 points 1 and 2 of the

Regulation of the Minister of Finance of 29th March 2018 on current and

periodical information provided by issuers of securities and the terms

and conditions for information required by the provisions of law of a

non-member state being recognized as equivalent.

Disclaimer: This English language translation may contain certain

discrepancies. In case of any differences between the Polish and the

English versions, the Polish version shall prevail.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz