FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA uchwały podjęte przez NWZ w dniu 30 września 2014 roku.

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 września 2014 roku.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 września 2014 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera Wojciecha Jaczewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 16 726 835,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,46 %,

łączna liczba głosów ważnych - 16 726 835,

liczba głosów oddanych za uchwałą - 15 289 718,

liczba głosów wstrzymujących się - 1 437 117,

głosów przeciw uchwale nie oddano,

uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 września 2014 roku

w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 16 726 835,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,46 %,

łączna liczba głosów ważnych - 16 726 835,

liczba głosów oddanych za uchwałą - 11 651 835,

liczba głosów wstrzymujących się - 5 075 000,

głosów przeciwko uchwale nie oddano,

uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 września 2014 roku

w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

§1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:

1. Pani Natalia Czumaj

2. Pan Sławomir Chrzanowski

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 16 726 835,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,46 %,

łączna liczba głosów ważnych - 16 726 835,

liczba głosów oddanych za uchwałą - 11 651 835,

liczba głosów wstrzymujących się - 5 075 000,

głosów przeciwko uchwale nie oddano,

uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 września 2014 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie przez Zarząd istotnych elementów treści planu połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. ze spółkami: Partnerstwo Kapitałowe Sp. z o.o., Mag-Bud Inwestycje Sp. z o.o., Molke Sp. z o.o. oraz PWR Investment Sp. z o.o.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. i spółek: Partnerstwo Kapitałowe Sp. z o.o., MAG-BUD INWESTYCJE Sp. z o.o., MOLKE Sp. z o.o., PWR INVESTMENT Sp. z o.o., zawierającej zgodę na plan połączenia.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej VIII kadencji.

9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 16 726 835,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,46 %,

łączna liczba głosów ważnych - 16 726 835,

liczba głosów oddanych za uchwałą - 11 651 835,

liczba głosów wstrzymujących się - 5 075 000,

głosów przeciwko uchwale nie oddano,

uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 września 2014 roku

w przedmiocie połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. i Partnerstwo Kapitałowe Sp. z o.o. , MAG-BUD INWESTYCJE Sp. z o.o., MOLKE Sp. z o.o., PWR INVESTMENT Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka" lub "Spółka Przejmująca"), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 i art. 516 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE SPÓŁEK

1. FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, jako Spółka Przejmująca, łączy się z:

1.1. Partnerstwo Kapitałowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000259178, jako spółką przejmowaną,

1.2. MAG - BUD INWESTYCJE Sp. o. o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000259175, jako spółką przejmowaną,

1.3. MOLKE Sp. o. o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000259482, jako spółką przejmowaną,

1.4. PWR INVESTMENT Sp. o. o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000259466, jako spółką przejmowaną,

dalej łącznie Spółki Przejmowane.

2. Połączenie Spółki i Spółek Przejmowanych zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę, na zasadach określonych w planie połączenia Spółki i Spółek Przejmowanych uzgodnionym w dniu 13 sierpnia 2014 roku ("Plan Połączenia").

3. Spółka jest jedynym akcjonariuszem Spółek Przejmowanych, więc połączenie Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki.

4. Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 2. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółkami Przejmowanymi.

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 16 726 835,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,46 %,

łączna liczba głosów ważnych - 16 726 835,

liczba głosów oddanych za uchwałą - 11 651 835,

liczba głosów oddanych przeciw uchwale - 5 075 000,

głosów wstrzymujących nie oddano,

uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Pełnomocnik Akcjonariusza Gremi Media S.A. i Akcjonariusza KCI S.A., Pan Krzysztof Saniocki, który głosował przeciwko Uchwale nr 5, złożył sprzeciw do Uchwały nr 5.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.z 2009r. nr 33, poz 259 z późn.zm.)

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi abs/