GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (40/2020) Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. na wniosek akcjonariusza

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2020 z dnia 29 maja 2020 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 5 czerwca 2020 roku otrzymał od akcjonariusza - Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień", złożony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 roku następującego punktu:

"Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki."

Jednocześnie akcjonariusz ten zgłosił projekt uchwały do zgłoszonego przez siebie punktu obrad, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Emitenta niniejszym ogłasza o dokonanej zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającej na dodaniu punktu nr 13. Jednocześnie dotychczasowy punkt nr 13 "Zamknięcie obrad" oznacza się jako punkt 14.

W związku z powyższym, uwzględniając dokonane uzupełnienie, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 roku, przedstawia się następująco:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z:

1.oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019;

2. działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. jako organu Spółki w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.;

3. oceny sytuacji w Spółce za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;

4. oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;

5. oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2019 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31.12.2019 r.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

14.Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz