KREZUS SA (42/2018) Przekazanie prawidłowej treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A.

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu ("Emitent") informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku w związku ze sprostowaniem oczywistej omyłki pisarskiej w treści aktu notarialnego sporządzonego dnia 28 czerwca 2018 roku Repertorium A numer: 5662/2018 dokumentującego protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Krezus S.A., powstałej w edycji tekstu uchwał numer: 11, 12, 15 i 16 Notariusz sporządził i przekazał Emitentowi nowy akt notarialny, w którym powyższe uchwały otrzymały brzmienie zgodne z brzmieniem projektów tych uchwał poddanych pod głosowanie przez Przewodniczącego i podjętych przez Walne Zgromadzenie. Poniżej Emitent podaje do wiadomości poprawną treść uchwał:

"Uchwała nr 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia

2017 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Marcinowi Jackowi Guryniuk - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym."

"Uchwała nr 12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia

2017 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojciechowi Królikowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.".

"Uchwała nr 15/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 16.2. Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Krezus S.A. drugiej kadencji Panów/Panie:

1) Jerzego Adama Popławskiego

2) Marcina Jacka Guryniuk

3) Mariusza Wojciecha Królikowskiego

4) Natalię Joannę Siałkowską

5) Anitę Podlecką

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym."

"Uchwała nr 16/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie: zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, niniejszym postanawia zmienić wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w następujący sposób:

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 4.000,-zł (cztery tysiące złotych 00/100),

- Sekretarza Rady Nadzorczej - 3.000,-zł (trzy tysiące złotych 00/100),

- pozostałych członków Rady Nadzorczej - 2.000,-zł (dwa tysiące złotych 00/100).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 płatne jest miesięcznie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz