LIBET SA (27/2020) Informacje dot. ZWZA LIBET S.A. zwołanego na dzień 28 sierpnia 2020.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej "Spółka") niniejszym:

(i) informuje, iż akcjonariusz NATIONALE-NAEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny z/s w Warszawie, w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 28 sierpnia 2020 roku ("ZWZA") i w ramach porządku obrad ZWZA obejmującego m.in. powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki, zgłosił kandydaturę Pana Michała Hulbój do Rady Nadzorczej Spółki;

Spółka w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego (załącznik numer 1) przedkłada pełną treść otrzymanego zgłoszenia obejmującego, w szczególności informacje o przebiegu dotychczasowej drogi zawodowej zgłoszonego Kandydata jak również szereg oświadczeń o charakterze formalnym i korporacyjnym.

(ii) informuje, iż akcjonariusz GLASPIN CONSULTANTS LIMITED z siedzibą na Cyprze, w związku z ZWZA i w ramach porządku obrad ZWZA obejmującego m.in. powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki, zgłosił kandydatury Panów Jerzego Gabrielczyk, Sławomira Najnigier, Piotra Łyskawa, Grzegorza Warzocha, Jędrzeja Kozińskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

......................................................................................................................................................

Zarząd Spółki wskazuje, iż informacje dot. przebiegu drogi zawodowej Pana Jerzego Gabrielczyk dostępne są na stronie internetowej Spółki, albowiem Pan Jerzy Gabrielczyk pozostaje członkiem Rady Nadzorczej Spółki w dacie złożenia niniejszego raportu.

Nadto według złożonego oświadczenia Pan Jerzy Gabrielczyk: (1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; (2) nie jest, ani w okresie 5 lat od złożenia oświadczenia nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego, art. 585, art. 587 oraz art.590-591 Kodeksu Spółek Handlowych; (3) nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej jako członek jej organu; (4) nie jest oraz nie został w przeszłości wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1500 z późn. zm.); (5) nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2399 z późn. zm.).

......................................................................................................................................................

Zarząd Spółki wskazuje, iż informacje dot. przebiegu drogi zawodowej Pana Sławomira Najnigier dostępne są na stronie internetowej Spółki, albowiem Pan Sławomir Najnigier pozostaje członkiem Rady Nadzorczej Spółki w dacie złożenia niniejszego raportu.

Na okoliczność zgłoszenia kandydatury Pana Sławomira Najnigiera do Rady Nadzorczej Spółki, zgłaszany kandydat złożył szereg oświadczeń jak i przedstawił informacje o przebiegu drogi zawodowej, przedkładane jako załącznik numer 2 do niniejszego raportu bieżącego.

......................................................................................................................................................

Zarząd Spółki wskazuje, iż informacje dot. przebiegu drogi zawodowej Pana Piotra Łyskawa dostępne są na stronie internetowej Spółki, albowiem Pan Piotr Łyskawa pozostaje członkiem Rady Nadzorczej Spółki w dacie złożenia niniejszego raportu.

Na okoliczność zgłoszenia kandydatury Pana Piotra Łyskawa, do Rady Nadzorczej Spółki, zgłaszany kandydat złożył szereg oświadczeń przedkładanych jako załącznik numer 3 do niniejszego raportu bieżącego, w szczególności co do spełniania kryteriów niezależności szczegółowo opisanych w treści załączonych oświadczeń.

......................................................................................................................................................

Zarząd Spółki wskazuje, iż informacje dot. przebiegu drogi zawodowej Pana Grzegorza Warzocha dostępne są na stronie internetowej Spółki, albowiem Pan Grzegorz Warzocha pozostaje członkiem Rady Nadzorczej Spółki w dacie złożenia niniejszego raportu.

Na okoliczność zgłoszenia kandydatury Pana Grzegorza Warzocha do Rady Nadzorczej Spółki, zgłaszany kandydat złożył szereg oświadczeń jak i przedstawił informacje o przebiegu drogi zawodowej, przedkładane jako załącznik numer 4 do niniejszego raportu bieżącego, w szczególności co do spełniania kryteriów niezależności szczegółowo opisanych w treści załączonych oświadczeń.

......................................................................................................................................................

Kandydat do Rady Nadzorczej Pan Jędrzej Koziński jest biegłym rewidentem od 2009 roku oraz dyplomowanym księgowym od 2011 roku, Członkiem Regionalnej Rady Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu, a od 2019 roku Członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej PIBR.

Na okoliczność zgłoszenia kandydatury Pana Jędrzeja Kozińskiego do Rady Nadzorczej Spółki, zgłaszany kandydat złożył szereg oświadczeń jak i przedstawił informacje o przebiegu drogi zawodowej, przedkładane jako załącznik numer 5 do niniejszego raportu bieżącego, w szczególności co do spełniania kryteriów niezależności szczegółowo opisanych w treści załączonych oświadczeń.

......................................................................................................................................................

(iii) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego i celem wykonania obowiązków wynikających z art. 447 §1 w związku z art. 433 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, przedstawia wymaganą stosownymi przepisami opinię Zarządu Spółki co do niektórych spraw objętych porządkiem obrad ZWZA (załączniku numer 6);

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz