LUBAWA SA (28/2020) Rejestracja zmian w Statucie Spółki

LUBAWA SA (28/2020) Rejestracja zmian w Statucie Spółki Raport bieżący z plikiem 28/2020 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż w dniu 21 grudnia 2020 r., powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 04 grudnia 2020 r. przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Emitenta. Zmiana została wprowadzona na mocy Uchwał nr 23/2020, 24/2020, 25/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany treści Statutu Lubawa Spółka Akcyjna i obejmuje: 1.uchylenie § 15 ust. 5 o treści: "Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi nie więcej niż 5 członków, wykonywanie zadań komitetu audytu powierza się Radzie Nadzorczej." 2.uchylenie § 17 ust. 4 o treści: "Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 17 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu i zawieszenia w czynnościach tych osób. 3.zmianę treści § 16 ust. 2 pkt 7 "ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;" poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, w granicach ustalonych w polityce wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie;" 4.w § 16 ust. 2 dodano pkt 15 o brzmieniu następującym: "składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznie sprawozdania o wynagrodzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej" 5.zmianę treści § 16 ust. 3 "Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza." poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w granicach określonych w polityce wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie." 6.zmianę treści § 17 ust. 1 "Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie." poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, w granicach określonych w polityce wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie." 7.§ 20 ust. 1 dodano pkt 14 o brzmieniu następującym: "przyjęcie polityki określającej zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej;" 8.§ 20 ust. 1 dodano pkt 15 o brzmieniu następującym: "opiniowanie lub przeprowadzenie dyskusji w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej." Tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Lubawa SA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Lubawa SA, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz Źródło informacji: ESPI