MIRACULUM SA (88/2016) Zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 listopada 2016 r.

Zarząd Spółki Miraculum S.A. (dalej jako: "Spółka") informuje, że w dniu 21 października 2016 r. otrzymał od akcjonariuszy - Crystalwaters LLC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pani Moniki Dziachan, Pana Marcina Kozłowskiego, Pani Moniki Tuora, Pani Beaty Roszak, reprezentujących łącznie 20,21% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o zamieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 16 listopada 2016 r. następujących spraw:

a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 §3 kodeksu spółek handlowych oraz delegowanie (prawo do delegowania) wybranego przez daną grupę członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych zgodnie z art. 390 §2 kodeksu spółek handlowych;

b) ustalenie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, zgodnie z art. 390 §3 Kodeksu spółek handlowych.

Do wniosku zostały załączone projekty uchwał.

Wykonując żądanie akcjonariusza, Zarząd Spółki uzupełnił porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez umieszczenie powyższych spraw w punkcie 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 listopada 2016 r. opublikowanego przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 82/2016.

W związku z powyższym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności,

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5. Przyjęcie porządku obrad,

6. Powzięcie uchwał w sprawach:

a) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,

b) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,

c) wyboru Rady Nadzorczej Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 §3 k.s.h.) oraz w sprawie delegowania wybranego przez grupę jednego członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych zgodnie z art. 390 §2 Kodeksu spółek handlowych,

d) ustalenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, zgodnie z art. 390 §3 Kodeksu spółek handlowych.

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść uchwał przedstawiona przez akcjonariuszy:

Uchwała Nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 16 listopada 2016 roku

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 §3 k.s.h.) oraz

w sprawie delegowania wybranego przez grupę jednego członka Rady Nadzorczej

do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych zgodnie

z art. 390 §2 Kodeksu spółek handlowych

1. Działając na podstawie art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami powołuje do Rady Nadzorczej Miraculum S.A.: ______________ (PESEL _____________) .

2. Jednocześnie na podstawie art. 390 §2 kodeksu spółek handlowych, wybrany przez grupę członek Rady Nadzorczej Miraculum S.A.: __________ (PESEL ____________) zostaje niniejszym delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 16 listopada 2016 roku

w sprawie ustalenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru,

zgodnie z art. 390 §3 Kodeksu spółek handlowych

1. Działając na podstawie art. 390 §3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. ustala osobne wynagrodzenie należne członkom Rady Nadzorczej delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, w następującej wysokości:

a) wynagrodzenie należne __________ (PESEL ____________) zostaje ustalone w wysokości ____________ (słownie: ____________________) złotych netto miesięcznie, należne od Spółki od dnia delegowania..

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz